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天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司决定终止筹划分拆控股子公司天合富家能源股份有限公司（以下简称“天合富家”，原名为江苏天合智慧分布式能源有限公司）上市事宜。
公司2023年4月21日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事 会第二十七次会议，分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》， 董事会同意控股子公司天合智慧筹划分拆上市事宜。
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在“碳达峰、碳中和”政策背景的持续推动下，基于应用场景多元化和有利于就近消纳利用等特点，国内分布式光伏累计装机量保持较快增长趋势，并逐步成为国内新增光伏装机的主力。根据国家能源局发布的《2022 年光伏发电建设运行情况》，2022 年我国分布式光伏新增并网 51.11GW，占国内光伏新增并网容量比例为 58.48%。分布式光伏的发展，对促进我国能源转型、保障电力供应、降低用电成本都具有重要意义，也是加快农村能源转型发展助力乡村振兴的重要举措。天合智慧为公司旗下专注于分布式光伏发电市场的主体，面向分布式光伏市场提供分布式光伏系统解决方案与数字能源管理业务。受益于分布式光伏政策的支持与技术所推动的平价上网，天合智慧近年来业务发展迅速，经营规模不断扩大，但营业收入、净利润等主要财务数据在公司整体业务中占比尚不显著。同时，在光伏组件采购环节，天合智慧存在较多向母公司采购的关联交易，但相关交易均系正常的市场行为，符合天合智慧实际业务需求且定价公允。天合智慧的业务领域、运营方式与公司其他业务之间具有较高的独立性。根据公司总体战略布局，结合公司控股子公司天合智慧的业务发展需要，发挥资本市场规范治理运作及拓宽融资渠道等优化资源配置的作用，促进公司及天合智慧共同发展，公司拟筹划天合智慧分拆上市事宜。2020 年 10 月国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，明确提出将加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司发展质量，推动上市公司做优做强，完善分拆上市制度，激发市场活力。公司本次拟筹划天合智慧分拆上市，有利于实现天合智慧与资本市场的直接对接和融资渠道的拓宽，天合智慧将获得更为便利的融资环境以及促进自身业务发展的必要资金，将推动天合智慧的经营能力的提升，并进一步优化和完善天合智慧的公司治理，从而更好地为天合智慧及本公司广大股东带来稳定的投资回报。![]()
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2024年10月15日，提交了第五期辅导工作报告。![]()
本辅导期内，辅导工作小组协同其他证券服务机构根据监管规则适用指引等要求，对公司股东开展穿透核查。由于公司股东数量较多，进行股东穿透核查的工作量较大。辅导期内，辅导小组对于穿透后的股东结构变化情况进行及时的跟踪与关注，并与其他证券服务机构密切配合，协助辅导公司与股东充分深入沟通，截至本报告出具日，辅导工作小组进一步完成部分股东的资料收集和访谈工作，未来将持续推进股东的穿透核查并落实相关的监管要求，确保公司股权结构清晰稳定。辅导期间，结合产业政策和审核动态，辅导工作小组协同其他证券服务机构与公司管理层等沟通交流，进一步研讨了公司未来的经营发展目标、战略规划和上市工作后续推进计划。辅导工作小组对天合富家的各项核查工作已经取得阶段性进展，后续将进一步通过执行各项测试、交叉比对等尽职调查方式，对公司财务、法律以及业务方面进行更为深入的核查工作，针对公司最新的经营情况进行动态化的跟踪与分析。通过持续的尽职调查及辅导，辅导机构已对公司各方面进行了较为深入和全面的分析与核查。后续辅导机构将协同其他证券服务机构根据全面尽职调查结果，结合证券监管、公司治理规范等最新要求持续督促辅导对象的规范运作，完善公司治理水平，力求实现高质量发展。下一阶段，中信建投证券辅导小组预计将继续由张世举、常亮、陈昶、杨传霄、武楠、林家辉、卢逾昔共 7 人组成，其中由张世举担任辅导小组组长。辅导机构将向辅导对象及相关人员持续传达证券发行与上市的相关最新监管政策以及审核要点，督促相关人员积极关注资本市场动态，持续学习监管要求和规范运作的内容。同时，根据法律法规、中国证监会有关规定及已制定的辅导计划和实施方案，进一步深入进行全面尽调工作，持续关注辅导对象公司治理、规范运作、内部控制等方面的合规性,跟踪辅导对象的整改情况,协助与督促辅导对象尽快达到符合上市公司要求的目标。![]()
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司决定终止筹划分拆控股子公司天合富家能源股份有限公司（以下简称“天合富家”，原名为江苏天合智慧分布式能源有限公司）上市事宜。现将具体情况公告如下：公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会同意控股子公司天合富家筹划分拆上市事宜，并授权公司及天合富家管理层开展分拆天合富家上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，具体内容详见公司于2023年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。本次终止筹划分拆天合富家上市事项，是公司结合行业发展趋势和自身优势所做出的战略性决策。公司将从传统的光伏产品制造商转型升级为光伏及储能智慧能源整体解决方案提供商，基于各种应用场景为不同客户提供精准性、差异化的解决方案。天合光能在光伏组件、光伏支架、储能系统等多个产品全面布局，同时在分布式系统、集中式解决方案也是行业领先，在当前行业走向新型电力系统新时代的背景下，公司最具备为客户提供整体解决方案的能力基础。其中，天合富家的分布式系统业务和运维业务是最贴近终端并为客户提供全生命周期服务的板块，该板块将成为公司解决方案发展战略的重要组成部分，并与其他产品业务板块充分融合，将为公司实现光伏智慧能源整体解决方案提供商的战略目标提供有力支持，为天合光能股东创造最大价值。终止本次筹划分拆上市是公司结合行业发展趋势和天合光能自身优势所做出的战略性决策，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，有利于推动公司未来战略规划的实施。![]()
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公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统包括系统产品业务及电站业务；智慧能源主要由储能解决方案、光伏发电及运维、智能微网及多能系统等业务构成。公司在“以客户为中心、坚持开放创新、长期艰苦奋斗、全力追求卓越、共担共创共享”的企业核心价值观指引下，秉承“用太阳能造福全人类”的使命，致力于成为全球光储智慧能源解决方案的领导者，助力新型电力系统变革，创建美好零碳新世界，以光伏和储能双轮驱动，提供更优光储解决方案，构筑完善的光储融合生态，助推新能源渗透率提升，推动光储行业的健康和高质量发展。![]()
公司所处行业为太阳能光伏行业。光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏组件封装、检测等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均位居全球第一。光伏行业已经从补贴时代进入平价时代，市场规模持续扩张，全球市场挑战提升，新型技术不断迭代，竞争格局日趋集中。全文完
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