警惕!青海警方通报4起新型电信网络诈骗案件
政务
2024-12-09 15:24
青海
12月2日,海东市民和回族土族自治县公安局向社会通报近期在民和县发生的4起利用“线上诈骗+线下取钱”手段实施的新型电信网络诈骗案件。10月27日,被害人接到诈骗分子电话称,其参加的从事抖音相关工作的培训因无法按期进行,现可按流程申请退款。并以需要完成规定流水后将前期支付的培训费用一并退回为由,让被害人前往银行取现7.4万元并通过滴滴打车方式将现金运送到指定位置。11月15日,被害人与诈骗分子通过某网络平台相识,在诈骗分子精心编造的谎话以及所谓的“特别关照”“内部消息”诱导下,按照诈骗分子的要求,通过网约车准备将12万元整送到指定地点。11月19日,被害人陈某在网上投资虚假理财产品被骗,通过银行取现7.2万元并以快递方式打包,按诈骗分子要求投递到指定的滴滴车上。11月22日,被害人沈某接到诈骗分子电话称,其参加的线上培训因无法按时进行,现可按流程申请退款。并以需要完成规定流水后将前期支付的培训费用一并退回为由,要求沈某通过货拉拉运送6.6万元现金到指定位置。办案民警分析新型诈骗频发的原因是,诈骗分子结合线上准确信息与合理诱导,加线下实际操作,打破了群众对传统单一线上诈骗的以往认知。给出的取现、寄送理由往往看似符合逻辑,比如投资的特殊要求、配合官方调查的必要步骤、退款需要跑够流水额度等,让被害人难以第一时间识破骗局。诈骗分子借助网约车便捷且隐蔽的特点来转移涉诈资金,且将涉诈资金转变成现金,增加了追踪资金流向的难度。