上周，为纪念乌克兰独立日，美国多部门联合宣布对 520多名实体和个人实施制裁或出口管制措施。其中包括欧洲、亚洲等地区参与秘密采购和向俄罗斯供应关键商品的公司。其中财政部和国务院共制裁400多名主体（被列入SDN），商务部BIS共制裁实体清单123名。
其中，SDN涉及47家中国（含香港）主体（1名个人与46家企业），实体清单涉及42个中国主体（39个中国公司和3个中国香港地址）。
值得重点关注的本轮制裁的5个特点与趋势归纳如下:
1.警告俄罗斯开设海外分行的国家并制裁一家外国金融机构
美国财政部警告称，俄罗斯正试图通过开设新的海外分支机构和子公司来逃避制裁。财政部建议外国监管机构和金融机构“谨慎对待与这些实体的任何交易”，即使这些实体没有受到直接制裁。
总部位于列支敦士登的 One Asset Management AG，因其为被制裁的俄罗斯公民提供金融和投资咨询服务而被列入SDN。
ONE ASSET MANAGEMENT AG, Austrasse 14, Triesen 9495, Liechtenstein; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 07 Oct 2016; Legal Entity Number 5299009TMR68KP3H7610; Registration Number FL-0002.531.690-1 (Liechtenstein) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: WYSS, Anton Daniel; Linked To: LINS, Alexander Franz Josef).
One Asset Management AG 在其网站上声称为寻求资产管理和重新分配专业知识的客户提供“量身定制的解决方案”，包括投资管理、大宗商品分销和交易。该公司通过在列支敦士登和瑞士注册成立的多家子公司开展业务，其中包括管理列支敦士登十多个投资基金的 One Funds AG。
2.重点打击外国供应网络
本轮制裁措施针对与俄军事工业基础相关的几家关键物项的国际供应商，包括向俄罗斯最终用户出口和生产计算机数控 (CNC) 机床、加工中心和软件的企业。 比如东莞圣寅数控设备有限公司，被指控参与了 2023 年和 2024 年向俄罗斯公司供应 CHP 产品。其客户包括 I Machine Technology（已于 2023 年 11 月被列SDN）。但外媒发现，I Machine Technology 还有几家外国供应商仍未受到制裁,比如东莞市某供应链管理有限公司。
3.采购规避网络的“韧性”让OFAC不得不升级制裁
本次被制裁对象中出现了愛麗絲零部件有限公司，其创始人MAXIM MARCHENKO已经于去年被FBI逮捕并起诉，相关企业也已经出现在司法部起诉书中，但仍在继续进行采购活动。
4.继续打击无人机企业
Dronoport被列入SDN，贸易数据显示多家中企为其其他关联企业的供应商，相关企业应保持关注，避免升级制裁风险，比如今年四月被列入SDN清单的Jiangxi 某 Enterprise Co. Ltd.（江西某实业）。为SDN企业LIMITED LIABILITY COMPANY ENTEP提供服务的温州某企业（暂未被制裁）。
5.BIS继续制裁空壳公司采购网络
新增三个香港地址和一个土耳其地址，将美国品牌的产品也纳入出口管制范围，并公布防止涉俄、白俄转运指引。此外，包括海能达在内的大型企业也被列入。
附：被列中国主体清单
SDN清单
被列英文名称 | 被列中文名称 |
Hengye Tech Limited | |
Zvigeni Technological Systems Limited | |
Smart Kit Technology Limited | |
Qingdao Hehuixin International Trade Co Ltd | 青岛合汇鑫国际贸易有限公司 |
Hk Cinty Co Limited | |
Yiwu Weishuo Import And Export Co Ltd | 义乌市卫硕进出口有限公司 |
Time Art International Limited | |
Dongguan Shengyin Cnc Equipment Co Ltd | 东莞圣寅数控设备有限公司 |
Bright Universe International Limited | |
Limited Liability Company Volga Dnepr Moscow | |
Beijing Timingtron Corporation | 北京天美创科技有限公司 |
Dongguan Binong Technology Co Ltd | 东莞碧浓科技有限公司 |
Xin Quan Electronics Co Limited | 广州芯享家信息技术有限公司 |
Asia Material Solutions Company Limited | |
Grun Group Co Limited | |
Kira International Trade Co Limited | |
Guangzhou Chiphome Information Technology Limited | 广州芯享家信息技术有限公司 |
Novatek China Holdings Co Ltd | 诺瓦泰克（中国）控股有限公司 |
Most Development Limited | |
Chengdu Jingxin Technology Co Ltd | 成都旌信科技有限公司 |
Shenzhen Royo Technology Co Limited | |
Jinhua Hairun Power Technology Co Ltd | |
Agu Information Technology Co Limited | |
Shenzhen Shenchuanghui Technology Co Ltd | 深圳市深创辉科技有限公司 |
Hwacheng Co Limited | |
Shanghai Oceanen Environmental Science And Technology Co., Ltd. | 上海海奕环境科技有限公司 |
Universal Gold Hong Kong Limited | |
Fepood Electronics Hk Co Limited | |
Ace Era Co Limited | |
New Wally Target International Trade Co Limited | |
Alice Components Co Limited | |
Lett Tronic Group Limited | |
Allchips Limited | |
Dougong Trading Hong Kong Limited | |
Foshan Golden Age Motor Technology Co., Ltd. | 佛山登奇机电技术有限公司 |
Ll Electronic Limited | |
Hong Kong Yayang Trading Limited | |
Interasia Trading Group Limited | |
Shenzhen Huashuo Semiconductor Co Ltd | 深圳市华朔半导体有限公司 |
M Star International Trading Co Ltd | |
General Technology Group Dalian Machine Tool Import & Export Co Ltd | 通用技术集团大连机床进出口有限公司 |
Rui En Koo Technology Co Limited | |
Yang, Liu | 个人 |
Ylh Electronics Hk Co Limited | |
Shanghai Techinital Materials Co Ltd | |
Siliborn Technology Limited | |
Hongkong Chip Line International Co |
实体清单
1.地址：Address 09, Room 1003, 10/F, Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong. Address 10, 7/F MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong.Address 11, Office 704, 135 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong.
2.企业：
英文名称 | |
1 | 3-K Electronics Limited |
2 | AllChips Limited |
3 | BuyBest Electronic |
4 | Chipgoo Electronics Limited |
5 | Cinty Int’l (HK) Industry Co., Limited |
6 | Cloudmax Tech Co., Limited |
7 | DGT Technology (HK) Co., Limited |
8 | Eastech Electronics Limited |
9 | Furuida Heilongjiang Supply Chain Management Co., Ltd. |
10 | Grun Group Co., Limited |
11 | Hong Kong Haiheng Electronics Co. Ltd. |
12 | Hong Kong Qisu Electronic Technology Co. Ltd. |
13 | Hong Kong Yayang Trading Ltd. |
14 | Hongkong Inkson Technology Limited |
15 | Hytera Communications Limited |
16 | ICsole Technology Limited |
17 | Incomp Limited |
18 | Kvantek Limited |
19 | Lett Tronic Group Limited |
20 | LL Electronic Limited |
21 | MAK Logistics |
22 | Megatek Ltd. |
23 | Mei Xin Electronic (HK) Co., Limited |
24 | Midas Lighting Limited |
25 | Minhoo Logistics Limited |
26 | O-Nice Trading Co. Limited |
27 | Piraclinos Limited |
28 | RYX Electronic (HK) Limited |
29 | Shenzhen Bailiansheng Electronic Science& Technology |
30 | Shenzhen BZ Space Technology Co., Ltd. |
31 | Shenzhen Dongpengshang Electronics Co., Ltd. |
32 | Shenzhen SCH Technology Co., Ltd. |
33 | Siliborn Technology Limited |
34 | Superchip Limited |
35 | Tehran Pishro Trading Co. |
36 | Tengxuxing Electronic Technology HK Limited |
37 | Wellgo International Industrial Limited |
38 | Yield Bright Industrial Limited |
39 | Yusha Group Co. Ltd. |
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来源：制裁小白
