全省黄金交易市场涉诈风险警示告知书

民生 2024-11-07 18:38 黑龙江

广大黄金交易市场从业者：

近期，随着黄金市场活跃，电信网络诈骗分子瞄准了黄金等贵金属的价值属性，同时为躲避公安机关侦查，或亲自到黄金店铺利用骗得资金购买大量黄金实物；或诱导被害人到黄金店铺购买大量黄金实物，进而采取“上门取货”或出租车、网约车“人货分离”托运等方式转移赃物，后销赃变现完成洗钱。现为有效遏制电诈洗钱违法犯罪在黄金等贵金属交易领域的滋生蔓延，避免广大从业者被利用，间接成为“电诈工具人”，有效避免或减少群众被骗及巨额财产损失，黑龙江省反诈骗中心联合黑龙江省金银珠宝首饰行业协会为保护广大从业者及消费者权益、维护行业秩序，现警示告知如下：

一、深刻理解电诈危害，提升自身反诈意识

电信网络诈骗如毒瘤侵蚀社会肌体，不仅掠夺老百姓财富，导致因骗致贫、因骗返贫，更重创无数家庭幸福、破坏社会诚信根基，危害深远巨大。广大从业者应深刻认识电诈危害并懂法守法，强化对构建“无诈龙江”的参与度，提升自身对黄金购买者身份的鉴别意识，不参与电诈活动、不接收明显是犯罪所得资金的交易款，避免因此导致被依法追究法律责任、收款账户被司法机关冻结。

二、精准掌握电诈特征，提升自身识诈能力

广大从业者应加强对员工的常态化培训，确保每名员工均掌握以下涉诈行为特征：

诈骗分子购买黄金特征：提前店铺踩点、购买金额较大；交易过程中，采取戴帽子、口罩等方式遮挡面貌，盲目扫货不议价；特别是使用他人名下的网银、银行卡、微信、支付宝等支付钱款或在店内将店铺收款码拍照后发给其他人代为支付钱款。

电诈被害人购买黄金特征：重点关注60岁以上老年人和35岁以上女性两类群体；需求异常，不了解黄金行情、不挑选款式、不议价、短时间内只论价格或重量大量购买；行为异常，购买过程中可能频繁与他人通联或神色较为慌张，通话中可能提到邮寄、网约车、出租车或他人当面取货等字眼。

三、积极举报涉诈线索，争做行业反诈先锋

广大从业者一旦发现上述情况，应设法以需要调货、开具发票等方式延缓交易，并立即拨打“110”、“96110”或向辖区专职反诈民警报告情况，公安民警将第一时间赶赴现场处置。对于查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，行业协会将视情给予行业内通报表彰、奖励；对参与“洗钱”构成犯罪，或明知、应知对方被骗以及身份为电信网络诈骗分子而不举报相关线索的，公安机关将依法追究相关责任，同时行业协会将根据实际情况对从业者予以警告、挂牌整治、纳入行业管理“黑名单”等措施。

望广大黄金交易市场从业者在经营中保持高度警惕，与我们共同努力，筑牢全民反诈防线，守护好人民群众“钱袋子”。

黑龙江省反诈骗中心

黑龙江省金银珠宝首饰行业协会

2024年11月6日

制作：侯凯鑫

审核：高佳遇

监制：朱柏宏

信息转自/龙警

版权归原创作者所有向原创致敬转载须注明

精彩推荐

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】收藏！二十届三中全会公报学习笔记

【党纪学习教育】什么是党的组织生活制度？

【每日金句】习近平论发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NjY3OTEyNA==&mid=2247797686&idx=4&sn=b42cf6cb4c09b3e75f94e6705a2f473b

拜泉融媒

拜泉融媒是集新闻报道、政务服务、便民服务为一体的综合性信息平台，为您提供最新、最权威、最有价值的拜泉资讯，让您随时随地关注家乡。

最新文章

【每日金句】习近平论把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】拜泉县富强镇党委举办学习贯彻党的二十届三中全会精神县委宣讲团报告会

拜泉县兴华乡全力推进秋整地筑牢丰收之基

【公告】请查收“无非法小耳朵”社区排查致居民的一封信

青少年税收普法小视频：“嘟市税事”

【移风易俗】“除陋习树新风”移风易俗科普小知识

今日小雪

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】三中全会《决定》提出的“六个坚持”是指什么？

【党纪学习教育】新时代领导干部必备的“八种本领”

【每日金句】习近平论坚持在法治轨道上深化改革

沈宏宇在县区调研时强调聚力攻坚统筹抓好各项重点工作努力实现全年经济社会发展目标

2024年哈工大“菁华智慧”奖助学金颁奖仪式在龙泉镇同乐村顺利举办

拜泉县多部门联合开展电动自行车安全隐患检查

税收普法小视频：这道汉代数学题你会做吗？

【移风易俗】移风易俗破陋习文明新风润人心

国家医保局：CT、X光收费将执行新规

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】必须自觉把改革摆在更加突出位置——从党的二十届三中全会部署看进一步全面深化改革走向

【党纪学习教育】严明纪律把党锻造得更加坚强有力——全党开展党纪学习教育综述

当好主人翁温暖冰雪世界——致龙江人民的一封信

习近平向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺

拜泉县上升乡党委举办学习贯彻党的二十届三中全会精神县委宣讲团报告会

【移风易俗】拜泉县爱农乡开展“抵制陈规陋习树立文明新风”宣传活动

【乡村振兴】拜泉县新生乡鲜食玉米加工忙带动就业促增收

【健康科普】今天起，吃早餐请调整一下

【移风易俗】深化移风易俗倡树文明新风丨移风易俗小知识

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】深化党的建设制度改革，三中全会有哪些重要部署？

【党纪学习教育】如何理解和把握党的自我革命“九个以”的实践要求？

习近平出席二十国集团领导人第十九次峰会并发表重要讲话

拜泉县兴华乡举办人大代表助力乡村振兴主题活动日

【健康科普】讲真！冬天真的不用天天洗澡

【安全知识】遭遇踩踏，应该如何应对自救？→

【移风易俗】十幅移风易俗漫画，让文明新风吹进心坎

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】二十届三中全会前瞻，这些信息值得关注

【党纪学习教育】党纪处分怎么用？

【每日金句】习近平论全面协调推进各方面改革

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】县委宣讲团深入三道镇开展宣讲活动

【以讲促学以学促干】拜泉县兴华乡开展业务大讲堂活动

拜泉县长春镇全面开展2024年村庄清洁行动“秋冬战役”

【安全知识】前方高能！应急逃生常识，一键get！

【健康提示】一天吃几个鸡蛋最好？蛋黄越黄，营养价值越高吗？| 吃出健康来

【移风易俗】“除陋习树新风”移风易俗科普小知识

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】党的二十届三中全会知识点梳理

【党纪学习教育】党纪学习教育应知应会知识100条

中央储备粮拜泉直属库有限公司发布公告

【每日金句】习近平论筑牢强国建设、民族复兴的文化根基

什么是“快进慢游”？政策点读带你了解！

重磅！明年起，延长至63周岁！

【移风易俗】移风易俗，“移”出乡风文明新风尚

避免“小事故、大拥堵”！冰城交警教您这样快处交通事故

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】读懂全会要求处理好的这对辩证关系

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉