霍州市公安局
关于诈骗分子利用“扶贫资金”进行洗钱的高危预警
近日，霍州市公安局刑警大队在工作中发现多起以“领取巨额扶贫金”为名义的诈骗案件。诈骗团伙为将诈骗来的赃款转移，大肆寻找中老年人以发放扶贫金的名义索要其银行账户，并要求将收到的钱取现后转存到其他银行卡中，从而实现诈骗赃款的转移，导致中老年人成为电信诈骗的"帮凶"。现将此类情况高危预警如下：
案例（一）
2024年10月15日，薛某（男，现年52岁，霍州市人）在手机微信添加了一个陌生微信好友，此人给薛某发了一个乡村振兴扶贫的链接，让薛某通过链接下载一个“大业追梦App” ，该APP工作人员以给薛某讲课形势，称能给薛某提现168万元的扶贫资金，当薛某操作完成后发现无法提现，该工作人员又称需要提高薛某的银行卡流水，让薛某将自己的另外三张银行卡及身份证照片发给对方，对方给薛某的银行卡里转账，然后让薛某将钱提现出来后打入指定的银行卡中，可以增加薛某的银行卡流水，薜某先后共转账165000元。薛某通过在该 App 每日签到非法获利共1200余元，后被诈骗分子微信拉黑，薛某贪图巨额利益诱惑，成为涉诈分子“洗钱”的工具人。薛某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，己被我局依法采取刑事强制措施。
案例（二）
2024年8月24日，郭某（ 男，现年59岁，霍州市人）在手机微信上添加一名陌生人为好友，微信聊天时收到对方发来的一份“国家乡村振兴局密函”，郭某随后联系便函上的工作人员，被对方邀请进入到所谓“国家乡村振兴局的APP ”，对方工作人员告诉郭某，经过大数据审核，郭某符合国家乡村振兴发放补助标准为279万元，并给郭某买了到合肥的往返机票，在约好的地方见面后，对方称因郭某银行卡流水少，这笔资金容易被银行封控，对方利用郭某的银行卡进行多次转账刷流水72万余元，后被诈骗分子微信拉黑，刘某贪图巨额利益诱惑，成为涉诈分子“洗钱”的工具人。刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被我局依法采取刑事强制措施。
警方提醒
1.收到此类扶贫“政策”文件时，一定要从官方平台向有关部门致电求证，不要轻信网上非官方的报道信息。
2.收到陌生快递要保持警惕，遇到陌生二维码、陌生链接不要随意扫描或点击，更不能下载来历不明的App，以免落入骗子的圈套。
3.诈骗分子常以“补缴个人所得税”、“修复征信”、“验证身份”等托词要求受害者向指定账户转账，声称需要先行垫付资金，后续才能进行“发放补贴”、“退费”。凡是使用此类说辞的，一定是诈骗！
4.请广大市民妥善看管、保存好自己的医保卡和银行卡，不要出租、出借，不要帮助陌生人流转资金。请提高警惕，擦亮双眼，不要因为眼前的蝇头小利成为电诈犯罪分子的“帮凶”。如发现此类情况，请立即拨打96110报警。
来源：霍州公安
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