诈骗分子巧妙伪装无处藏反诈平台堵截涉诈资金11万元

文摘 2024-05-14 18:07 海南

当前，电信网络诈骗形式花样百出，一些经过精心设计的电信网络诈骗打着“合规”的幌子，一般的检查很难发现其中的猫腻。但是在专业人员的鉴别和科技手段的加成下，无论多么巧妙包装的诈骗都会无处遁形。

事件经过

近期，兴业银行海口分行柜员接到客户来电，其声称自己的卡片被管控，且非常着急要求银行立刻解控账户取现。经查询，该卡片当日因交易异常被该行反诈平台规则预警并管控。柜员一边安抚客户情绪的同时一边向客户了解卡片交易情况。据客户自述，刚刚转入的11万余元是父母向朋友借款用于自己购房，交易对手名称及相关信息均能提供且与实际交易一致。但本着谨慎原则，柜员将该账户被“反诈平台”管控情况上报会计主管，会计主管凭借日常积累的工作经验，仔细分析该账户相关情况，怀疑该款项符合“反诈平台”中的相关规则异常情况，遂向客户解释需进一步核实，按流程审批后方能解控。隔日分行核查发现，该账户已被异地公安进行冻结止付，涉嫌电信诈骗，成功拦截了11万余元涉案资金。

事件分析

“科技提高生产力”在本起事件中得到有效印证，兴业银行“反诈平台”后端成功预警、前台工作人员敏锐处理，前台后端紧密配合，成功堵截了这起经过巧妙伪装的涉案资金。下一步，兴业银行海口分行将充分依托“反诈平台”，实现更精准的预警管控，从而更有力的保护人民群众的“钱袋子”。

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兴业银行海口分行

兴业银行海口分行成立于2014年，10年来分行与海南经济社会发展同频共振，致力于海南自贸港建设，积极推进数字化转型，坚持树牢绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”。消费者权益保护投诉处理专线：0898-68511673

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