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同意交出18.5亿新币资产，在逃海外的15人被禁止入境新加坡!

民生 2024-11-18 23:58 新加坡

涉及新加坡30亿元洗钱案

已经离开新加坡的17名涉案外国人当中

有15人同意交出约18.5亿新币资产

占他们被起获的总资产的98.6%

并被禁止入境新加坡

另外两名在逃者名下

总值1亿4490万新币的资产

则将被继续扣押或被发出禁止处置令

其他涉案者调查还在进行中

被逮捕的9男1女10名被告

刑满被驱逐出境禁止进入新加坡

涉案金额达10亿新币

其中约9亿4400万新币的资产已被充公

①苏文强（坐牢13个月）

②苏海金（坐牢14个月）

③王宝森（坐牢13个月）

④苏宝林（坐牢14个月）

⑤张瑞金（坐牢15个月）

⑥王水明（坐牢13个月6周）

⑦陈清远（坐牢15个月）

⑧林宝英（坐牢15个月）

⑨苏剑锋（坐牢17个月）

⑩王德海（坐牢16个月）

至今没有任何外国政府或任何人

就被充公的资产

向新加坡法院提出竞争索赔

新加坡警方在维护本地最大洗钱案中

被充公的资产所耗费的资金

高达将近65万新币

汽车、船只、牲畜等资产

维护费用相当可观

新加坡政府拟议立法

允许法庭在警方或检方提出申请时

下令脱售同疑似犯罪活动相关资产

削减成本保持资产价值

日后进行资产追讨和向受害者作出赔偿

新加坡推出首个国家资产追回策略

持续对抗洗钱行为

如何剥夺犯罪分子非法资金和资产

消除他们在这里洗钱的金融利益

把资产归回给受害者

国家资产追回策略的四大支柱：

①通过追踪非法资金来发现可疑和犯罪活动

②迅速扣押和起获犯罪分子的不义之财

③最大限度追回资产并将它归还给受害者

④阻止犯罪分子利用我国来隐藏、转移或使用非法活动资产

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