涉案4亿元!一“跑分洗钱”团伙57人落网

政务   2024-11-09 22:27   福建  

开个银行账户,动动手机收款和转账,每天便可获得不菲的佣金,而且还有奖金和提成,如此轻松来钱又快的工作心动吗?但往往这样的“好事”背后极可能隐藏着黑幕……

11月5日,红星新闻记者从四川攀枝花警方获悉,近期,攀枝花市公安局东区分局在冯某某等人非法经营案中,以本地银行移交的异常资金交易线索为突破口,研判梳理、深挖打击,成功捣毁一个盘踞本地的大型“跑分洗钱”团伙,集中收网,抓获犯罪嫌疑人57人,其中31人已被移送起诉,19人已被判决。

▲警方抓获的犯罪嫌疑人

警方介绍,这起帮助信息网络犯罪活动案中,缴获了涉案资金196万余元,冻结涉案银行账户108个,冻结资金39万余元,扣押了电脑、银行卡、U盾等作案工具。此案斩断了川西南、滇西北黑灰产犯罪链条,为攀枝花公安在打击黑灰产犯罪中取得的重要成果,展现了公安部门对非法经营等违法行为的坚决打击态度。

据悉,该团伙首犯冯某某为满足自己高消费欲望,走捷径发大财,主动与境外犯罪分子勾结,并辞去政府部门工作,以“高薪提成”为诱惑,召集“社会闲散人员”注册空壳公司,实控对公和私人账户为电信诈骗、网络赌博提供资金通道,非法从事资金结算业务,涉案金额4亿余元。

警方提醒,所谓“跑分”是指利用个人账户、收款码代收账,以此赚取佣金,背后实质为帮助电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的行为,也可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪,参与者需要承担刑事法律责任。

广大市民应警惕“跑分”陷阱,加强个人信息保护意识,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。“跑分”过程中帮助洗钱的账户将被司法机关冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

来源红星新闻
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