近日
伊金霍洛旗公安局
经过10个多月的缜密工作
先后赶赴新疆 福建 广东 河南等
4个省区12个城市行程7000多公里
成功打掉了1个
电信诈骗“洗钱”团伙
抓获犯罪嫌疑人13人
（部分犯罪嫌疑人照片）
2023年12月17日，伊金霍洛旗公安局刑事侦查大队接到梁女士报警称：其被人以投资理财的方式诈骗76万元。
接到报警后，伊金霍洛旗公安局立即部署，由刑事侦查大队、情报指挥中心和警务支援大队等多部门抽调业务骨干组成专案组，依托“情指行”一体化实战化运行机制，开展联合追溯调查。
通过梳理资金流，专案组发现梁女士的被骗钱款分别被转入户名为乌某某和刘某的银行卡内，然后又迅速的转入王某一、周某某和张某某的银行卡或对公账户内，再第一时间由外地的ATM机提款取现。这一连串的异常操作引起了专案组民警的高度警觉，这背后可能隐藏着一个专门从事“跑分洗钱”的犯罪团伙。
随着调查的深入，专案组民警进一步发现，汇入王某一银行账户的资金与陕西、山西、河北等多地发生的电信网络诈骗案件存在关联。专案组民警继续加大侦查力度，深挖犯罪团伙的幕后黑手，坚决打击和遏制“跑分洗钱”等违法犯罪行为，为人民群众营造安全、稳定的金融环境和社会秩序。
经过部署，2023年12月27日，专案组民警将犯罪嫌疑人王某一抓获。经突审，王某一对提供银行卡参与“跑分洗钱”的犯罪行为供认不讳，并供述出其上线为一名王姓男子。根据王某一的供述，办案民警锁定了这名王姓男子，并查明其真实身份为王某二。通过进一步的调查，成功追踪到王某二的活动轨迹，并于2024年1月10日将其抓获。
在审讯过程中，王某二对自己的犯罪事实供认不讳。他承认发展了“下线”来租借银行卡，并协助、参与了洗钱活动。同时，他还供出了同伙王某三以及上线付某等团伙成员。得知这一重要线索后，警方立即扩大了侦查范围，对王某三、付某等人展开了全面的调查。经过缜密的侦查和综合分析，专案组发现这个“跑分洗钱”团伙不仅组织严密，而且内部分工十分明确。他们利用租借来的银行卡，通过银行网点取现等手段，为电信诈骗等非法资金进行分流和“洗白”，形成了一个“车队跑分”洗钱网络。
在这个“车队”中，付某担任操盘手的重要角色。他利用境外通讯软件“纸飞机”与上线保持联系，接受洗钱任务。而王某二、王某一、王某三等多人则作为骨干成员，负责招募大量的“卡农”。这些“卡农”通过出租、出借自己名义开办的银行卡，积极参与洗钱活动，并从中获取佣金。至此，这个涉及三个层级、成员多达10余人的“车队跑分”犯罪团伙终于被彻底揭露。经过周密部署，专案组分批次开展抓捕行动，办案足迹遍布新疆、福建、广东、河南等4个省区12个城市，行程达7000多公里。经过专案组不懈努力，该“跑分洗钱车队”团伙其他成员陆续被擒获。历时10个月，这个“车队跑分”的犯罪链条终于被成功斩断。
目前，以付某为首的13名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。（文/聂鹏）
千万莫存侥幸心理
在法律的边缘来回试探
对于任何违法犯罪行为
警方绝不姑息
1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3.注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
来源：平安伊金霍洛
