捍衛法治 維護安全
滅罪行動
2024
9.7
香港男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被捕
2024年9月7日，本局接獲內地女事主報案，稱與他人兌換貨幣後，發現收款銀行帳戶被凍結，懷疑被騙，損失34萬元人民幣，折約384,000澳門元。
涉案證物
案情顯示，事主於9月5日透過早前認識的不知名換錢黨，要求將賭博贏得的款項以貨幣兌換形式轉入其內地帳戶。同日，涉案香港男子受指派到路氹城區某酒店與事主交易，以48萬港元兌換442,800元人民幣，分別向事主的銀行帳戶轉入34萬人民幣及10.28萬人民幣。事主確認其內地銀行帳戶收到對方轉帳後，將48萬港元現金交予對方。其後事主發現其中的34萬元人民幣被凍結。
本局發言人公佈案情
經本局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的銀行帳戶因接收涉案男子轉帳而被內地警方凍結。9月10日晚，涉案男子在港珠澳口岸入境時被截獲並帶返本局調查。
本局根據調查所得，以詐騙(相當巨額)罪及清洗黑錢罪將涉案男子移送檢察院偵辦，並繼續追查贓款及在逃人士。
