紧急提醒!丹棱乡坝头的注意了!!

旅行   2024-09-29 12:01   四川  

国家发放扶贫资金
不骗你钱还给你转钱?
你以为天降横财
实际上已经成为骗子诈骗洗钱
的其中一环……



这里所谓的包装“刷流水”或“取现返存”

就是帮助诈骗分子洗钱

这一切都是骗子设的圈套!




真实案列


居民小张(化名)
这两天就收到了一个陌生的快递
打开一看,里面是一份关于
乡村振兴实施方案的文件

文件称只需要扫码进群
验证身份后
即可获得高额扶贫基金
小张抱着试试看的态度扫码进了群
此时一名客服称
领取扶贫金
需要提供身份证照片
和名下银行卡及银行流水
将相关信息发送给对方后
客服又称其银行流水不足
需补充日常消费转账

几天后
小张银行卡突然打进一笔钱
客服告诉小张
需要按指示将钱取出
将其转给指定账户
并撕毁存款回单
在接下来几天
小张多次按照客服要求
将收到的钱存入指定账户内

谁知
小张完成相应要求后
不仅未能领取到扶贫款
警察还找上了门
告知其涉嫌帮助诈骗分子洗钱
小张这才发觉自己上当受骗






法条链接

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条规定了任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:

(一)出售、提供个人信息;
(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;
(三)其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。
违反该规定,达到情节严重标准的,应当根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪,追究刑事责任。即使行为尚不构成犯罪的,也会受到行政处罚!
【中华人民共和国刑法】第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


面对骗子不同形式的诈骗


我们应该如何破局呢???




      套 路 解 析:   

此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策,利用群众对政策理解的偏差,再伪造国家机关印章制作假文件博取信任,继而实施后续诈骗。
对方所谓的需要银行卡“包装流水”,实际上就是利用受害人的银行卡接收诈骗资金,再将其转到其他账户,由此来达到犯罪分子“洗钱”的目的。一旦轻信对方的话,按照对方的要求过流水,银行卡便会被冻结,本人也会沦为犯罪分子的帮凶,从而面对法律的惩处。
诈骗分子冒用国家机关名义实施诈骗,手法多样,具有一定的迷惑性和隐蔽性,但是也存在一些共性:
1、诈骗分子将“扶贫文件”邮寄给受害者,引诱其扫文件内二维码加群,群内骗子伪装成“扶贫办专员”,主动联系入群受害者;
2、诱骗受害者下载不明APP或点进不明链接,窃取账户等信息;
3、利用受害人逐利、侥幸的心理特性,常以“补缴个人所得税”“修复征信”“验证身份”等托词要求受害者向指定账户转账、先行垫付资金,才能进行后续的“发放补贴”“退费”操作。


公安提醒您
协助诈骗分子洗钱
将承担相应法律责任
严重的
还会涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪
请广大群众切勿参与
天上不会掉馅饼
切莫因贪心上当
成为诈骗分子犯罪工具人!


来源:仁寿公安


▍编辑:轩轩小姐姐

审核:丁丁猫儿

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