专挑中国境内女房东！这名中国男子从老挝被劝反，一落地就被抓获归案！
在公安机关的“隔空”劝说下
他踏上回国的航班
作为境外电信网络诈骗组织的回流人员
在机场入境检查大厅被抓获归案
一个精准诈骗中国境内女房东的诈骗套路由此解开
近日，秦淮法院审结了一起电信网络诈骗犯罪案件，被告人陈某系境外电信网络诈骗犯罪组织的回流人员。
2021年至2022年期间，杨某（化名“开哥”，另案处理）等人在老挝金三角经济特区唐人国际园区设立“某某公司”诈骗组织，采取交友诱导投资的“杀猪盘”方式针对中国境内公民实施电信网络诈骗活动，形成较为固定的诈骗犯罪组织。该诈骗组织自上而下分为老板、总监（主管）、组长、组员。老板负责公司的整体运作。总监（主管）负责督促业绩、指导各组工作。组长负责培训组员、管理组员及实施诱骗投资的“杀猪”环节。组员负责通过“安居客”“58同城”软件寻找被害人，冒充证券公司、IT公司员工，通过聊天、谈恋爱等方式取得被害人的信任，为组长进一步诱骗转账做准备工作。
2021年至2022年，被告人陈某加入该诈骗组织担任组员，一年内在该诈骗窝点累计时间超过30日以上。2021年11月至12月，位于南京市鼓楼区的被害人王某某被该诈骗组织通过上述手段骗取钱款人民币52.6万元。2023年12月24日，被告人陈某经户籍地公安机关联系后主动回国，在西安咸阳国际机场入境检查大厅被抓获归案。
据悉，因陈某在2021年至2022年期间，有多次出入境记录，陈某的户籍地公安机关曾劝说陈某回国，并在陈某回国后，要求陈某于2022年8月12日签署了《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》，该承诺书记载“本人郑重承诺严格遵守国家法律、法规、本人不组织 、不参与电信网络诈骗犯罪活动”等，但其后被告人陈某仍旧继续前往境外电信网络诈骗犯罪组织，直至2023年12月24日回国被抓获归案。
根据被告人陈某和同案犯的供述，该境外诈骗组织专门从事针对中国境内房东，尤其是女房东的“杀猪盘”类型电信网络诈骗。组织成员加入后，会被派往缅北进行所谓的业务培训，“学成之后”再回到公司，如不能完成公司规定的业绩，会被罚款或体罚。组织内部架构严密，分工明确、各司其职，有人负责“剧本”编辑，有人负责“养号”“寻猪”，有人负责“养猪”，待时机成熟，由团队组长出马进行“杀猪”，另有专人负责后台数据的篡改、对能否提现进行控制等。
（1）“养号”组。掌握大量从非法途径购买的微信号，从网上下载图片后发至朋友圈，打造高富帅、白领精英人设，使该微信号看起来像是真实存在的人在使用。
（2）“寻猪”“养猪”阶段。通过58同城、安居客、贝壳等房屋租赁、买卖平台，寻找具备经济实力的房东，尤其是女房东，并将房东引导至微信、QQ等社交软件进一步私聊。诈骗分子往往扮演证券公司员工、高管，通过日复一日的嘘寒问暖，取得被害人的信任，加深被害人对其的感情依赖，并想方设法弄清被害人的工作、工资收入、家庭经济情况等个人信息。在此过程中，诈骗分子会以其系证券公司内部人员，不便操作等理由，向被害人发送投资网站链接及其的登陆账号、密码，让被害人帮其操作，使被害人感到自己被信任，情感需求得到满足的同时，看到诈骗分子的理财账户内大额盈利的假象。
（3）“杀猪”阶段。在被害人对诈骗分子的信任、感情达到一定程度后，团队组长会瞅准时机，以“掌握内幕消息”“知道平台漏洞”等话术，怂恿被害人开设账号进行投资。在被害人小额试水初期，账户内余额往往可以提现，但在被害人加大投资后，便无法提现。当诈骗分子完成最后一次收割，发现无法再从被害人处骗取钱财后，即会拉黑被害人并消失。
被害人王某某称，其添加“优质租客”的微信后，该租客在微信上每天跟她聊天，嘴巴甜，会关心人，“情绪价值拉满”，还称爸爸车祸去世，女朋友与其分手等，在打造证券行业精英人设的同时，以虚假人生悲惨经历博得被害人的同情。
因该境外电信网络诈骗犯罪组织针对的目标群体是具备一定经济实力的女房东，被害人的被骗数额往往较高，且因是“杀猪盘”类型诈骗，从被害人添加诈骗分子联系方式到最终被骗，历时也较长，诈骗分子以极具耐心的“猎人”姿态，步步为营、精心设局。
1.广大群众在网络平台发布房租出租、买卖或其他信息时，如遇所谓的租客、买家添加微信、QQ后坚持不懈地嘘寒问暖聊天，询问个人工作、生活、家庭等情况，应当心怀警惕，保持必要的距离，不要轻易透露个人隐私。
2.凡是标榜“内幕消息”“高额回报”网络投资理财的，更应当高度警惕。广大群众切莫点击来历不明的投资理财网页，或是从非正规渠道下载投资理财APP，这类网页或APP的后台数据往往被上游诈骗集团人为操控，所谓的账户余额只是一个虚假的数字。
3.境外不是法外，犯罪必将严惩。愚昧无知不是免于刑事处罚的理由，广大群众一定要坚决与违法犯罪活动划清界限，切莫在不法分子的“发家致富”说辞下出境从事电信网络诈骗犯罪，否则不但触犯法律，自身的人身安全也得不到保障。
来源丨秦淮法院刑庭
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