“军人”男友突然发来求助,朱女士赶忙跑到金店......
民生
2024-10-30 18:59
安徽
近期,诈骗分子不断翻新作案手法,通过“线上诈骗”+“线下取钱”或者“购买黄金”+“网约车投送”或者“快递邮寄黄金”的组合模式进行诈骗,手段较之前更为隐蔽。诈骗分子以各种理由,要求受害人到银行柜台取款或购买黄金,通过网约车“快送”“闪送”服务、邮寄、跑腿等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。针对此类案件,铜陵市公安局联合铜陵市广播电视台在最新一期的铜都警方栏目,揭露电信网络诈骗犯罪的骗局。
市民朱女士是一个旅游博主,常在社交媒体账号上发布她旅行时的见闻和照片。今年8月,一个自称叫“陈凯”的人,连续对朱女士发布的多条社交内容进行了评论,并且给朱女士发来了私信。聊天的过程中,朱女士发现“陈凯”发来的很多张照片中,都是穿着绿色的裤子,感觉他像是一个军人。随着话题的深入,“陈凯”向朱女士提出了一个请求。他近期在一个外汇期货的平台进行投资,但是碍于自己军人的身份和单位的特殊性,不能频繁的使用手机,他担心自己的收益受到影响,于是希望朱女士能够帮助自己。朱女士之前也有过投资理财的经历,但大多都是国内的银行保险、商业基金等产品,期货、外汇这类的领域从来没有接触过。“陈凯”就说自己的朋友可以提供帮助,朱女士只需要取出现金交给他的朋友,就可以了。并且近期自己也需要追加投资,随后将一笔资金转账给朱女士,让朱女士取款时一并将这笔钱交给他的朋友。受害人 朱女士:转了15万给我,转到我的账户上面去了,他说这个算我们俩合资的,我帮他操作,他算我们合资就等于入股投资的吧,我想人家都把钱转到我账户上了,我怎么能不相信他呢?钱都在我这了,我也帮他取出来了,就把这个钱一起给他这个朋友。看着每天都在增长的账户资金,朱女士更加的心动,于是产生了追加投资的想法,并将这个想法告诉了“陈凯”。“陈凯”让朱女士购买黄金并交给他朋友,他朋友又把等额的钱充到了朱女士的账户上面去,进行投资。身边的亲戚朋友发现朱女士近期频繁地借钱,觉得十分反常,朱女士将自己投资外汇的事情告知他们后,亲戚朋友都觉得她遭遇了电信网络诈骗。提醒朱女士试试看能不能把这个钱提现出来,朱女士发现自己账户中的钱提不出来,意识到自己有可能被骗了,朱女士向“陈凯”询问时,发现自己已经被拉黑,才明白自己确实已经上当受骗,立即拨打110报警。铜陵市反电诈中心负责人 邢昌明:这就是近期流行的“线上诈骗、线下交钱”的诈骗新模式。以往受害人被骗后,资金通过转账的形式,汇入诈骗分子指定账户,再经由层层分流,转到二级卡、三级卡中,最终提现。由于近年来打击电信网络诈骗犯罪力度的持续加深,涉诈资金、涉诈账户的冻结支付的速度也不断提高,犯罪分子提取赃款的成功度在降低。同时,通过资金转账的形式,会留下很多痕迹,我们公安机关通过梳理相关流水,也容易追查到犯罪嫌疑人。为了逃避打击,电诈犯罪嫌疑人就想到了“线上诈骗、线下交钱”的诈骗新模式。像这起案件,由于在我们国家,军人、警察都是正面形象,一定程度的增加了受害人的信任度,并且这类人员的身份较为特殊,往往还具有一定的保密性,犯罪嫌疑人就谎称自己在保密单位工作,为后期不方便操作手机这类话术埋下了伏笔。犯罪嫌疑人谎称的外汇期货,也是利用了大多数群众对这类金融产品不熟悉、不了解的漏洞,借以取现后帮助充值的方式进行诈骗。前段时间,在淮河大道经营黄金店铺的张先生接待了一名男性顾客。这名男子很快就定下了几样黄金饰品,但是整个选购的过程却令张先生觉得十分的不正常。黄金店铺经营者 张先生:作为我店家我推荐,那么你作为客人,(你)也要去看一下,对不对?你推荐的好不好?我肯定作为正常的(顾客)要去看一下,但是他整个是没有这个过程的,就很快的就是说我推荐的这几个东西,几分钟,他马上就确定下来了,就这些。在付款时,这名男子称身上没有这么多钱,需要请示公司放款,让张先生提供一个收款账号,这更加深了张先生的疑虑。张先生出于对自身的保护,于是向市公安局铜官公安分局铜官山派出所反映了这个情况。铜陵市公安局铜官分局铜官山派出所民警 张健坤:我们第一反应就是这是当下一个比较流行的,通过购买黄金帮助跑分的一个信息网络犯罪行为。经过民警审讯得知,该男子是芜湖市人,有人在网上为自己提供了一份“采买”的工作,他就和朋友一起来到铜陵进行“采购”。对方称可以给他提供工作但是需要他到异地来帮其采购,酬劳很高,如果来一趟完成采购的话,一次是给5000元。当时他的朋友被分配的是在铜陵万达的手机店中购买苹果手机。目前,两名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步处理中。铜陵市反电诈中心负责人 邢昌明:电信网络诈骗犯罪最终的目的就是要骗钱,它作为一种非接触式的犯罪,要想使这些钱要从受害人的口袋流入诈骗分子的手中,就要通过转账的形式汇入指定账户,实施诈骗的犯罪嫌疑人要想真正的拿到这些钱,就必须通过洗钱取现这种方式,来完成整个犯罪的闭环。如果没有这一步,前面编制出的各种骗局就是徒劳,可以说洗钱是整个电信网络诈骗犯罪当中相当重要的一环。犯罪嫌疑人为了逃避打击,已经从取现洗钱升级到如今的购物洗钱这种进阶手段了,他们以黄金作为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,这也是一种洗钱方式。当然,这类洗钱模式当中充当媒介的并不局限于黄金一种,比如说手机、艺术品等这类具有大额产品都可能沦为洗钱的工具。电信网络诈骗犯罪的骗局有很多,无论是冒充熟人的、冒充公检法的,还是虚假投资理财的等等,这些骗局最终的目的就是骗钱,那么涉及到金钱方面的,大家就要留个心眼,除此之外,不要相信陌生人、不接陌生来电、不点击陌生链接,都是防范电信网络诈骗的方法,最重要的就是,一定要及时接听96110的预警电话,遭遇诈骗及时报警。来源:铜陵市电视台
编辑 | 胡鹏宇 校对 | 任俊凯 审发 | 张敏▼长按下方二维码,进入“民呼警应”平台
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