美国月子中心华人老板栽了!涉340万洗钱面临205年重刑

乐活   2024-09-18 00:50   美国  

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“赴美生子”鼎盛时期,南加州曾有数百家月子中心


2015年FBI联同国土安全部调查局,对洛杉矶和尔湾的华人月子中心进行了大扫荡,揭发了一系列涉及签证欺诈、洗钱和滥用福利的案件。


菲比月子中心老板栽了


59岁的刘维岳(Michael Wei Yueh Liu)和47岁的董晶(Jing Dong)向中国客户收取了数万美元,帮助他们在美国生孩子,从而为孩子获得美国出生公民权。


经过四天的审判,陪审团于上周五裁定两名圣贝纳迪诺县居民犯有经营“生育旅游”计划的罪行。


美国司法部在新闻稿中称,2人为客户提供如何获得签证、通关以及向移民官员隐瞒怀孕情况的建议。


陪审团裁定他们犯有一项共谋罪和十项国际洗钱罪,两人将面临最高205年的联邦监禁刑期。


图片来自justice.gov,版权属于原作者


图片来自justice.gov,版权属于原作者


月子中心如何运行?


2012年1月至2015年3月期间,刘和董在库卡蒙格牧场经营一家所谓的月子中心(USA Happy Baby Inc),为来自中国的孕妇提供服务和短期住宿。


旅馆为来自中国的孕妇出租住房并提供其他服务,让她们到南加州产子,该行业被称为“生育旅游”,这种做法在国内新兴富裕的中产阶级中尤为流行。


图片来自ocweekly,版权属于原作者


客户前往美国,住在刘和董租住的公寓里,产妇们会在产后一两个月左右返回中国。


来美前,刘和董会指导客户完成签证申请流程,并给这些女性提供一些向移民局隐瞒怀孕情况的建议,比如穿宽松的衣服。


一般来说,他们客户的签证申请都会谎报赴美目的是为了旅游,而实际上是为了生孩子,停留时间是几天或几周,而实际是几个月。


检察官表示,这两人明知或“故意避免了解”他们的客户在申请中撒谎。司法部表示,这些客户通常会说他们去美国旅游,并声称他们只会在美国停留几天或几周,而实际上却是在刘和董租住的公寓停留数月。


据有关部门称,刘某和董某经营的月子中心,除了提供住宿外,两人还为客户提供指导,包括以下建议: 

  • 获得在美国居留的签证 

  • 为新生儿获取出生证明等法律文件 

  • 海关入境指导,传授与海关官员交谈技巧以避免怀疑

  • 选择“海关审查较少”的美国入境点,例如夏威夷


刘某和董某收到海外资金,并利用这些钱来推行他们的计划。


该月子中心老板还被指控提交虚假纳税申报表,未报告三年内收到的190多万美元起诉书称,刘和董在2013年和2014年期间使用14个不同的银行账户从中国接收了超过340万美元的国际电汇。


图片来自nbc,版权属于原作者


2015年大阵仗突袭


庞大的华人移民群体使得南加州成为中国生育旅游的中心之一。


2015年,加州的联邦特工突击搜查了20家“月子中心”。


图片来自nbc,版权属于原作者


妇在支付4万至8万美元后到美国生孩子,以获得公民身份。


除了刘和董,被抓的还有You Win USA月子中心老板李东媛。


图片来自cnn,版权属于原作者


“赴美生子”是一门有利可图的生意。起诉书显示,李某在2013年和2014年分别从中国收到150万美元电汇,其他被告也收到类似金额。 


2013年11月,李某在尔湾全款购买了一套价值210万美元的房子和一辆价值11.8万美元的奔驰车。起诉书称,她手头有足够的现金,无需贷款即可直接购买。她对联邦特工说,生育旅游业务投资只是“小数目”,因为她在中国的银行账户中有超过1000万美元。


图片来自cnn,版权属于原作者


她在服刑不到一年后于2019年获释。


赴美生子合法吗?


虽然怀孕期间前往美国并不违法,但当局表示,这些在2015年遭到联邦特工突击搜查的月子中心,大肆宣扬拥有美国公民婴儿的好处,例如这些婴儿可以享受免费的公共教育,多年后还可以帮助他们的父母移民。


有的月子中心用网站招揽生意,宣扬孩子获得美国国籍的好处:

  • 13年免费教育

  • 低成本大学助学金

  • 孩子成年后全家可以移民的途径等等


负责洛杉矶国土安全调查局的特工克劳德·阿诺德说:“来这里生孩子不一定违法,但如果你对来这里的原因撒谎,那就是签证欺诈。”


签证欺诈


据称,一些月子中心让女性在申请旅行签证时隐瞒怀孕情况,并谎报她们的计划。例如,一位You Win USA的客户告诉领事官员,她要去夏威夷的一家特朗普酒店。


当局称,欺诈行为并不只限于签证问题。


滥用福利


法庭文件称,还有的孕妇被安排到橙县的几家医院分娩,但她们并没有支付医疗服务的全额费用(约25,000美元)。相反,她们获得了针对贫困人群的折扣价,从0到4,000美元不等。这给医院带来了巨大损失。调查人员称,两年内,仅一家医院就出生了400多名与该计划有关的婴儿。


调查人员发现,2014年4月出生的一名婴儿的父母只向医院支付了4,000美元,却在永利拉斯维加斯酒店、劳力士和路易威登消费,使用的账户中有近25万美元。


图片来自latimes,版权属于原作者


下一步刘某和董某将于12月9日接受宣判,二人将因串谋罪名面临最高五年联邦监禁,因10项国际洗钱罪名分别面临最高二十年联邦监禁。


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THE END

撰稿:Yu



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