精准扶贫到个人
提升额度就能领
嘿！还有这好事？
符合条件心中喜
茫茫人海独选你
停！莫让套路迷眼睛
案 情 回 顾
究竟怎么回事？
2024年9月下旬
内乡县湍东镇居民陈某
收到了一封快递文件
文件称
陈某符合国家扶贫政策要求
可以领取279万元扶贫资金
而后陈某扫描了
文件下方附带的二维码
下载了一款
名为“乡村振兴”的APP
并在APP中结识了
自称国家扶贫办的“王主任”
随着两人日渐熟络
“王主任”开始
以“流水过低”为由
要求陈某提供名下的4张银行卡
用于“包装流水”
以达到领取扶贫资金的资质
为了获取陈某的信任
“王主任”还先后为其购买了
前往山西汾阳和山东曲阜的车票
并指示当地的“扶贫办工作人员”
向陈某的银行卡转账12万元
陈某按照“王主任”的指示
到银行以儿子结婚买房为由
进行大额取款
并将现金交予
所谓的“扶贫办工作人员”
内乡县公安局刑警大队民警
经过缜密侦查
发现陈某的行为涉嫌洗钱犯罪
目前
犯罪嫌疑人陈某因涉嫌
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
已被内乡县公安局依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
无 独 有 偶
原来
今年10月庞某在刷短视频时
无意间看到一则
领取百万元扶贫资金的广告
并附带保密协议
要求领取人在收到该笔资金后
不许四处宣扬、不许奢侈消费等
出于好奇心
庞某点击链接下载了
名为“洽谈”的聊天软件
在聊天软件中
对方诱导庞某加入群聊
领取专属的“扶贫款”
尽管庞某心存疑虑
认为只要不转账就不会被骗
但他还是抱着试试看的态度
按照对方要求下载了多个洗钱软件
在与对方聊天过程中
对方坚称这是国家扶贫项目
并要求庞某提供银行卡
用于接收扶贫款项
为了不上当受骗
庞某提供了一张
不经常使用的银行卡号
然而
对方很快以银行卡流水不足为由
称庞某无法接收大额资金
对方提出可以帮助他包装、刷流水
几分钟后
庞某收到一笔3万元的转账
并被要求到银行取现后
存入对方提供的银行账户内
为了领取所谓的“百万元扶贫款”
庞某按照对方要求进行了操作
同日
警方通过侦查资金流向
发现庞某转移的3万元
正是涉诈资金
庞某的角色也从被骗的“受害者”
沦落为洗钱环节的一分子
目前
犯罪嫌疑人庞某因涉嫌
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
被公安机关采取强制措施
案件正在进一步侦办中
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编辑：郭慎之 审核：贾贝
