警示案例
今年9月,毛某收到一未知快递,随后扫描了包裹上“扫码得福利”的二维码,当即跳转至某支付平台群聊后,群聊客服便忽悠毛某,刷单得返利。客服告诉毛某,交2995元的意向金便能做高级任务,获得高额返利,毛某交了钱,并且添加了所谓的“金牌导师”,“金牌导师”告诉毛某,现在有一任务,购买黄金邮寄至“商家”,“商家”收货后便会返款返利。毛某遂按照要求前往金店挑选了230余克黄金首饰,共计16余万元。购买途中毛某多次拍照,似乎在与他人沟通,金店老板察觉不对劲遂报警。情况紧急,民警立即行动,到达现场初步了解情况后,判定毛某可能正在遭遇诈骗,遂将其带回德昌县反诈中心调查。在民警劝解后,毛某最终幡然醒悟,成功避免了16余万元的经济损失。
今年10月,何某下载了一款投资理财软件,下载成功后,软件内的客服表示当前正在举办活动,只要充值并完成任务,就能获得现金返点奖励。何某充值了数千元后,却未能提现成功,此时客服声称何某的“操作失误”导致了数据损坏,便以修复数据为由诱导其继续充值。何某按照客服的指示,充值了3万余元,但系统再次提示“操作失误”,何某联系客服,客服要求他通过网约车将3.4万元现金送往外地,并且不能随行前往。现金送达后,何某再次尝试在系统上操作,然而系统依旧提示“操作失误”,客服再次提出让他用网约车将7.42万元送往外地。何某遂将7.42万元现金打包通过网约车再次送往外地。幸运的是网约车司机发现端倪后报警,在西昌市反诈中心民警的耐心解释后,何某才意识到自己被骗。
今年11月,范某看到微信游戏中弹出的小广告,点击下载了色情XXAPP。平台助理称“需完成三次任务”,便诱导范某做任务,在范某连续充值4次后,助理以数据异常需要花钱修复为由将其拉入群聊,群里其他人表示转账5800元后能修复成功,范某充值相同的金额后平台依然显示操作失误,助理以同样的理由诱导范某转款11万余元,但数据依旧没有修复。随后助理诱导范某到银行取现2.5万元,将现金打包,并下单网约车投送到成都市某街道。司机觉得车上的包裹可疑,检查发现是现金,于是电话联系范某将包裹退回。事后司机担心范某会重新打车送钱,便向西昌市反诈中心报告,民警立即与范某见面,向其耐心讲解此类诈骗的案例后,范某才幡然醒悟。
广大网约车、出租车、寄递、配送从业者及商户:
凉山反诈,你我同行。近期,电信网络诈骗团伙以“线上诈骗+线下取款+网约投送”的方式活动猖獗,通过刷单解冻、投资理财、办案撤案等理由引导受害人提取现金、购买实物黄金、定制现金花束(蛋糕)等交由网约车、出租车、闪送、跑腿运往指定地点或交特定人员转移赃物赃款。为避免涉电信网络诈骗违法犯罪,凉山州反诈中心倡议:
一、守法规,共筑反诈“安全网”
相关法律规定列举:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条规定“组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”
二、齐防范,不做电诈“工具人”
网约车、出租车、寄递、配送等从业者牢记“5个凡是”:
1.凡是空车带货,需询问发件人寄送物品信息,并在发件人见证下开箱验视,发现黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的。
2.凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺(含大型商超金店)等附近接单上车,空车带货的。
3.凡是发件人行为异常,尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点,或空车带货途中改变送货地点,或无正当理由主动另给“好处费”,支付费用明显不合理的。
4.凡是收件人行为异常,尤其是跨区域带货或空车带货的订单,收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌,或不见面、不现身收货,或到达指定送货地点后又更改送货地点的。
5.凡是对物品有特殊包装(包裹常用纸箱、文件袋封袋、标有“重要文件”“贵重物品”),且发件人索要司机身份信息,拍摄车辆、人员照片等异常情形的。
遇上述情形,仔细甄别,发现异常应及时报警。
商户牢记“3个警惕”:
1.警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单。
2.警惕大额采购不限款式和型号、照单全收的订单。
3.警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货,买家不露面的订单。
遇上述情形,仔细甄别,发现异常应及时报警。
三、广参与,争做反诈“监督员”
各广大从业者、商户在经营中保持高度警惕,严守法律底线,筑牢全民反诈防线,共同构建平安和谐生活环境。如发现相关线索,及时举报。对违反相关行业规定经营的,主管部门将给予停运、停业等相应处罚;对参与“洗钱”构成违法犯罪的,公安机关将依法追究刑事、行政责任。
凉山州反诈中心
2024年11月19日
内容来源丨凉山州反诈中心