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【防诈反诈】预约取款29万被银行无情拒绝，警察火速介入，究竟所为何因？

政务 2024-11-05 16:32 辽宁

杨阿姨期待着能顺利取出29万元

去解决燃眉之急，

却不曾想工作人员

多次询问取款缘由，

那一刻杨阿姨

困惑、焦虑、愤怒

一股脑地涌上心头……

近日，市民杨阿姨在抚顺银行预约取款 29万元，因存单并没有到期，工作人员便留心询问其取款用途。杨阿姨称是因为孩子结婚所以要取钱。

工作人员发觉杨阿姨似乎有所隐瞒，还有些慌张，感觉不太对劲。后经多次询问，杨阿姨道出实情。

原来杨阿姨接到了冒充公安局的电话，对方称杨阿姨在长沙有经济犯罪，要求3个小时汇报情况，并向国家公证处存钱，还威胁杨阿姨身旁不允许有其他人。

工作人员意识到杨阿姨遭遇了电信诈骗，急忙请求反诈中心协助。

反诈中心紧急指令派出所民警迅速到达现场后，先是对杨阿姨进行安抚，并在征得其同意后查看了手机。

了解事情经过后，民警明确告知杨阿姨，对方系假冒公安局人员，她遭遇的是冒充公检法诈骗。所幸银行工作人员及时察觉异常，才使杨阿姨避免遭受巨大损失。

杨阿姨听闻后，一时未能缓过神来，这突如其来的转折令她不知所措。在警察持续且耐心地讲解下，杨阿姨如释重负，回想起自己的遭遇仍心有余悸。

上一宗冒充公检法诈骗在银行工作人员和民警的干预下未造成财产损失，接下来的受害人遭遇如何？

“FaceTime”+“冒充公检法”

9月26日，东洲区姜某接到facetime，对方称姜某与一个贪污受贿的人有关系，其银行卡涉及洗钱。

姜某听后极力辩解，但对方要求姜某证明此事与自己无关。并提出让姜某向一个虚拟账户充钱来测流水，看一下流水是否正常。

姜某充值4万多元后，发觉不对，立即报警。

诈骗分子

通过非法渠道获取受害人信息

使用苹果手机自带的

FaceTime视频电话呼叫受害人

谎称自己是警察

以受害人涉嫌洗钱等金融案件为由

要求按照其指令操作

以此洗脱嫌疑、证明清白

“洗脱嫌疑、自证清白”？

10月11日，顺城区刘某接到一个电话，对方自称某市公安局专案组民警，因刘某涉嫌洗钱犯罪，需要配合调查，然后让刘某在快手平台上视频通话。

对方在视频中展示了自己的办公环境还谈了案子的情况，之后就让刘某下载聊天软件和视频会议软件，并同时使用三个软件与刘某保持联系。

后来对方以洗白、转保证金的名义让刘某向其提供的银行卡账号转账，谎称这样就可以排除嫌疑。

刘某因年龄大，受到惊吓后一时失去判断能力。在10月17日至24日共向对方账户转账数十万元，直到24日晚上才醒悟过来。

诈骗手段解析

1：冒充公检法及政府机关类诈骗开场。自称公安局民警或政府机关工作人员，告知受害人名下银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用，或由于其身份信息泄露，涉嫌非法洗钱、诈骗、贩毒等刑事案件，需要配合警方办案。

2：电话转接至“警方”。电话转接到“某地公安局”，在交谈过程中“警察”不断强调，案件涉及国家机密，不得向任何人透露信息，且要求受害人保持联络，否则就会对受害人进行拘留，并冻结其资产。

3：“通缉令”“警官证”齐上阵。添加QQ或微信，向受害人发送虚假警官证、逮捕令;或者让受害人点开“假网站”，查看“通缉令”，使受害人陷入恐慌，并对骗子的话深信不疑。

4：诱骗受害人进行“资金清查”。要求受害人下载指定软件进行“资金清查”或指示受害人转账至所谓的“安全账户”，一旦受害人按指示操作或转账，银行卡上的资金就会被全数转走。

安全提示

一、公检法机关没有“安全账户”，不会以任何形式和理由让你转账，或是要求你把资金归集到一个账户。公检法机关也不会通过电话办案、做笔录。所有要求你通话内容“绝对保密”，所有通过邮箱、QQ、微信等等这些网络渠道给你发送“通缉令、逮捕令等法律文书”的都是骗子。

二、近期诈骗分子使用“00”开头的境外电话拨打诈骗电话，群众防不胜防；如果我们没有与境外通话需求的朋友们，一定要联系运营商主动关闭境外通话服务，这样境外诈骗电话就拨打不进来了。

三、电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险”等客服人员，以你“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等理由，主动帮你转接公检法等执法机关的都是骗子。

四、请大家下载“国家反诈中心”APP，在首页打开“来电预警”功能，他不仅能帮你拦截诈骗电话，还可以在APP中查看骗局案例，学习反诈知识，提高反诈能力。

我们也要将防诈的意识传递给身边的亲朋好友，特别是老年人和未成年人，他们往往更容易成为诈骗分子的目标。

“洗脱嫌疑、自证清白”？莫让骗子得逞！

来源：抚顺反诈中心

审核：李曹亮

责编：刘潇

编辑：黄名泽

【2024-0318-0891】

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