异地预警解除难,企业的困扰如何破?

政务   2024-11-21 13:58   北京  


“公司身陷账户预警困扰长达十个月之久,在你们的帮助下,公司顺利解除了预警,恢复了正常经营,感谢你们!”近日,江苏省南京市鼓楼区A公司负责人向南京鼓楼、河南登封两地检察机关和鼓楼区工商联表达感谢。


2023年9月,A公司的客户王某遭遇电信网络诈骗,A公司法定代表人张某的银行账户作为关联账户存在涉诈风险,在河南省登封市被冻结并纳入预警名单。随后,A公司向本地侦查机关提供了与客户沟通的信息及相关订单材料,证实不存在涉诈风险,相关银行账户被全部解冻。

然而,上述账户在银行系统中的风险预警一直未被解除,导致A公司无法开通对公账户、办理网银、续贷部分贷款,严重影响了该公司的正常经营。


今年以来,南京市鼓楼区检察院深入开展“检察护企”专项行动,与区工商联常态化协同推进区域经济改革发展,共同出台了联席会议、趋利性执法线索移送、涉案企业背景调查等多项机制。



区工商联收到A公司反映异地预警解除难的问题后,依托与鼓楼区检察院建立的趋利性执法线索移送机制,第一时间将该线索移送检察机关。



鼓楼区检察院经核查发现不涉及趋利性执法问题,在了解情况、确认A公司无涉诈风险后,及时安排专人与登封市检察院取得联系,说明企业在解除预警中遇到的障碍。登封市检察院经核查发现,A公司与当地相关部门沟通不畅,致使问题久拖不决。


两地检察机关虽相隔600多公里,但持续保持高频沟通,共同商议解决方案。登封市检察院与当地相关部门取得联系,获悉解除预警所需的材料、流程,及时向鼓楼区检察院反馈。鼓楼区检察院、鼓楼区工商联积极与A公司沟通,向公司说明解除预警的条件和流程,协助公司调取、移送材料。两地检察机关通过异地协作、一体履职,有效解决了沟通不畅的问题,降低了企业的时间和金钱成本。



经过鼓楼区工商联和两地检察机关的持续跟进,在不到一个月的时间里,相关账户预警全部被解除,A公司恢复了正常经营。


来源:江苏省检察院微信公众号
江苏省南京市检察院微信公众号
江苏省南京市鼓楼区检察院微信公众号
编辑:郑凯文


最高人民检察院
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