当心！
当心！
当心！
网络交友类诈骗升级了！
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骗子对受害人进行筛选
将容易“上钩”的受害人
引导至虚假投资平台
对不易上当或钱不多的受害人
则诱骗其帮助取现、购买黄金等
利用他们的银行卡“洗钱”
稍不注意
你就可能成了骗子的“帮凶”
（图片源自网络）
王女士通过某交友平台
结识一名男子
对方自称是军队干部
因王女士自小就崇拜军人
所以顿生好感
见王女士一直不为所动
男子又谎称有一笔钱将转入他的账户
由于部队管理严格
不方便接收
因此想请王女士帮忙
只需要她提供银行卡
收到钱后再转入指定账户即可
王女士信以为真
她正准备去银行取现转账时
睢宁县局城西派出所民警及时赶到
将其拦截劝阻
而王女士却对“军官男友”深信不疑
坚称自己没有被骗
见她执迷不悟
民警告知王女士
这名“军官男友”
实际上是诈骗分子
准备利用她的银行卡转移诈骗资金
从而完成“洗钱”
民警还给她讲述了很多真实的案例
王女士这才醒悟过来
当前，不法分子将诈骗和“洗钱”进行融合，手法不断翻新升级。上述案例中，骗子诱导王女士投资未果后，向她的银行账户进行大额转账，一方面取得其信任，引诱王女士投资，另一方面利用她的账号“洗白”资金。
01
作案对象
大龄未婚、离异单身男女，女性被骗比例较高。
伪装军人身份或成功人士，找单身或有情感需求的女性聊天交友，确定男女朋友、婚恋关系。
谎称有内幕消息、专业团队等，以不方便操作为由，让受害人代为管理自己的账号，营造巨额盈利的假象，诱导其参与投资。
如果受害人进行投资，账户上总能显示不断上涨的高额回报，实际上这些金额是骗子在后台操控所致。一旦受害人要求提现，虚假平台的客服会以“操作有误、账户异常”等理由索要保证金、解冻金等，诱导其继续转钱。
如果受害人对投资有所怀疑，骗子主动索要其账户，转钱给受害人进行“合作投资”；或者当受害人投资失利时，对方就把“朋友偿还的欠款”“自己的投资收益”打入其银行账户。
# 第四步：提现转账
受害人收到转账后，骗子以各种利用让其到银行线下网点取出现金，再到指定地点交给指定人员或者以其他方式转入指定账户。此时，受害人就成了诈骗分子的“洗钱”帮凶。
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来源丨睢宁县局
编辑丨郭子靖 周丝笛
