《我协助破案的那些年》故事十三:留学生被诈骗,线上溯源侦破

文化   2024-10-09 00:01   中国香港  

本故事纯属虚构,如有雷同,纯属巧合。

夏天的夜晚,茶馆中略显宁静。玄道坐在茶馆门口的太师椅上,脚边放着一杯半凉的茶水,微风拂过,让他感觉略微舒爽。搞毛不在,今天出去约会了,玄道一个人照看茶馆,享受着这难得的闲暇时光。正当他打算打个盹的时候,茶馆门忽然被推开了。

一个穿着时尚的年轻女孩走了进来,脸色焦急,眼眶微红,显然是哭过的。玄道警觉地坐直了身子,心想:“八成是有事找我。”

“你、你是玄道哥吗?”女孩声音带着微微的颤抖。

“是我,进来坐吧,有事慢慢说。”玄道从桌上拿起茶壶,给女孩倒了一杯温热的茶。

女孩小心翼翼地端起茶杯,深吸了一口气,似乎想让自己冷静下来,但眼泪又忍不住流了下来。

“我叫小美,是在英国留学的学生。我刚刚被骗了,银行卡里的钱都没了......”她说着,声音越来越哽咽。

小美的声音中充满了无助与恐惧。她的双手颤抖着,眼神中满是茫然和不安。她在异国他乡求学,回国后孤身一人面对这突如其来的变故,感到一种深深的无力感。那一刻,她仿佛整个世界都在崩塌,所有的安全感都被剥夺,她不知道还能依靠谁。眼泪再一次滑落,她低声哽咽着,仿佛在乞求一丝帮助。

玄道皱起了眉头:“别急,小美,告诉我具体发生了什么。”

小美擦了擦眼泪,开始讲述事情的经过。

她在英国留学,刚刚结束学业回国休假期间,突然接到了一通自称是"国内某公安局"的电话。电话那头说她涉嫌一起跨国洗钱案,要求她立即配合调查。对方非常专业,说出了她的名字、护照号,甚至还详细描述了她最近回国的时间和地点。对方威胁她,如果不立刻将账户中的钱转到"安全账户",就会对她进行逮捕并公开通缉。

小美一听到通缉两个字,吓得六神无主。她回想起自己刚去英国的那一段时间,感到无比孤独与无助。对方的语气严肃,信息准确无误,她根本无从怀疑。那一刻,她只觉得自己陷入了无底的深渊,无法挣脱。为了避免更严重的后果,她只能按照对方的指示,将账户里的钱全数转到对方提供的所谓"安全账户"。结果,转完之后,对方的电话就再也无法打通了,她这才意识到自己可能被骗了。

玄道听完,轻轻叹了口气:“典型的电信诈骗套路,利用留学生在国外太久对国内情况的不了解来实施骗局。”

小美低着头,声音里透着懊悔:“我真的太傻了,怎么就没多想想呢......”

玄道想了想,立刻拿起了手机,给张sir发了条消息:“张哥,有个小美同学回国后被电信诈骗,钱被转到所谓的‘安全账户’,我们可能需要立案调查。”

张sir的回复很快:“玄道,这事不好办啊,诈骗集团在国外活动比较隐蔽。先问问她有没有对方的银行信息,尽量提供多一点细节。”

玄道点点头,转向小美:“小美,你还记得当时转账的账户信息吗?或者有对方的电话、微信之类的联系方式?”

小美点点头,从包里拿出了她的手机,把短信和转账记录给玄道看。玄道仔细看了看,发现对方的账户是国内的某村镇银行,并且有一个转账短信的通知号码。

玄道目光变得犀利起来,他从这些记录中隐约感到了一些线索。“好,小美,你先别担心,这钱未必找不回来。”玄道站起身来,电话打给搞毛,叫他回来后帮忙做一些技术分析。

不一会儿,毛气喘吁吁地赶了回来。“表哥,你不是说今天让我好好放假吗?咋突然又有案子了?”毛嘴里虽然抱怨,但已经在玄道的示意下打开电脑,开始分析小美提供的转账信息和短信内容。

搞毛敲了几下键盘,发现了些蛛丝马迹:“玄道哥,这个账号很可疑,它绑定了一个虚拟电话号码,而且是通过多个小银行账户进行转移的。”

玄道点头:“果然是洗钱的套路,先用小额账户转移,最终汇聚到大账户里,这样能增加追查的难度。”

毛继续敲打着键盘,追踪着资金的流向。他使用了几种数据分析工具,试图还原资金的转移路径。毛通过编写脚本,将这些小额账户的资金流向逐一整理,并找到了一些交汇点。

“玄道哥,我发现了,这些小额账户最终的汇聚点是一个名叫X公司的企业账户,这家公司看起来像是一个壳公司。”搞毛说道。

玄道闻言立刻联系了张sir,把目前掌握的信息都发给了他。张sir在电话里说:“这事涉及多家银行,我们得和这些银行的反诈骗部门合作。不过你放心,我们会全力追查。”

玄道挂断电话,对小美说:“这钱我们有希望追回来,但需要点时间,你先回去安心等消息吧,别再被类似的电话吓到了。”

小美点点头,虽然眼中依然有些担忧,但也显露出了一丝希望的光芒。她对玄道和毛感激不已:“谢谢你们,真的,非常感谢!”

玄道笑了笑:“别客气,我们的茶馆就是帮忙解决这些麻烦事的。”

小美离开后,玄道和毛继续分析那些账户的关联性。毛通过对账户信息的交叉比对,发现了一些关联的电话和社交账号,这些账号之间有频繁的互动,且部分账号的注册信息指向了诈骗高发的地区。

“表哥,我觉得这些社交账号可能和诈骗团伙的成员有关。”毛将分析结果展示给玄道。

玄道点点头:“好,我们试着钓鱼,看能不能引出更多信息。”

毛按照玄道的指示,设置了一个虚假的社交账号,假装是有意加入诈骗团伙的新成员。他通过这些关联的社交账号发出了几条信息,谎称自己有兴趣参与类似的“项目”,并且手头有一些可利用的留学生资源。很快,对方回复了,表示有兴趣合作。

“上钩了。”毛兴奋地说。

通过与对方的交流,毛逐渐获取了一些关键的线索,包括诈骗集团的组织方式和他们所使用的一些技术手段。这些信息被及时反馈给了张sir,警方根据这些线索锁定了诈骗团伙的位置。

与此同时,玄道决定更加深入地挖掘这个诈骗团伙的内部结构。他和毛商量了一下,决定入侵对方的C2(Command and Control)服务器。

搞毛在自己的电脑上搭建了一个沙盒环境,以防在操作过程中触发对方的反追踪机制。他通过之前获取的社交账号,找到了该诈骗团伙C2服务器的IP地址。毛先使用端口扫描工具对服务器进行扫描,确认了开放的端口,然后通过漏洞扫描工具识别到该服务器存在一个未修补的远程代码执行漏洞。

“表哥,运气不错,对方的服务器有个已经公开的RCE漏洞,我可以试着通过它进入对方的系统。”毛的手指飞快地敲击着键盘。

玄道点点头,示意毛继续操作。毛利用漏洞成功获得了对方服务器的初步访问权限,他迅速创建了一个隐藏账户用于后续的权限维持。

接着,毛通过命令行工具在对方服务器上查找存储的文件。他们发现了一个名为“victim_list.xlsx”的文件,里面记录了大量被诈骗的受害人信息,包括账户信息和联系方式。毛立即将这些数据导出,并通知张sir。

玄道分析了一下这些受害人的信息,发现其中许多人都是回国不久的海外留学生,显然对方的目标群体非常明确。玄道对张sir说:“这些骗子显然对留学生的生活习惯做了深入研究,这些受害人都是独自在外求学,很容易陷入恐慌,这就是他们下手的原因。而且这些人在缅北有组织地行动,利用虚假的国内IP掩盖他们的真实位置,让追查变得更加复杂。”

毛继续在服务器上深入挖掘,发现了一个自动化的脚本,这个脚本被用于定期向特定的电话号码发送诈骗短信。毛决定保持脚本的运行,以免打草惊蛇,但他在后台添加了一段代码,将每次发送的信息详细记录下来,便于追踪对方的行动和掌握团伙的进一步动态。

为了进一步找到幕后主使,玄道决定跟踪这个服务器的访问日志。毛通过分析日志发现了几条来自同一IP地址的管理登录记录,而且这些登录操作频繁发生在深夜,这引起了他们的注意。毛通过IP地址反查,确认这个IP只是一个套壳,用来掩饰真实位置。经过进一步追查,他们发现这些诈骗团伙实际上位于缅北,是一个跨国电信诈骗组织的成员。

“这个IP很可能就是诈骗团伙的主使人。”玄道说道,“我们需要让张sir去联系当地的警方,对这个地址进行调查。”

几天后,玄道接到了张sir的电话,张sir兴奋地说:“好消息,小美被骗的款项我们已经冻结了大部分,还追回了其中一部分。诈骗集团已经锁定,国内警方正在与国际刑警合作,计划在缅北进行抓捕行动。这次跨境抓捕行动复杂而危险,警方必须进行详细的策划。首先,由于缅北地区局势不稳定,诈骗团伙有着严密的组织和严苛的警戒,警方需要与当地情报部门和国际刑警密切合作。抓捕行动的时间被推迟了几次,以确保在行动前所有情报都能得到确认和验证。

行动时间被拉长至数月,期间,国内警方与国际刑警反复开会讨论每一个细节,包括如何渗透到缅北内部、如何保证抓捕过程中各方的安全,以及如何同时抓获主要嫌疑人以避免消息走漏。与此同时,玄道和搞毛也在暗中协助,继续监控诈骗团伙的活动,以便提供最新情报。

在抓捕行动开始前,警方安排了一支精锐小队潜入缅北,利用隐藏摄像头和无人机监控诈骗团伙的基地。每一步都非常小心,以免打草惊蛇。在此期间,诈骗团伙似乎察觉到了一些异样,开始加强了对外的防范,甚至更改了部分操作流程,这使得警方的行动更加艰难。

玄道和搞毛通过对团伙通信记录的持续监控,发现对方正在筹备一次新的大规模诈骗行动,目标可能是新一批回国的留学生。这一情报的出现让警方决定不再等待,必须尽快展开抓捕。

最终,在警方与国际刑警的协同下,行动在凌晨展开。经过几小时的激烈对峙,诈骗团伙的核心成员被一网打尽,基地内的计算机、账本等证据被悉数查获。这次抓捕行动不仅成功救出了几名被胁迫从事诈骗活动的人员,还破获了一条跨国诈骗网络,涉及多国受害者。”

玄道欣慰地挂断电话,回头看了看搞毛:“搞毛,看来我们的工作有了成果,晚上我请你吃烧烤!”

搞毛一脸得意:“表哥,这次你可得好好感谢我,要不是我那天放下约会跑回来帮你,你能有今天的结果吗?”

玄道笑骂道:“行了行了,别得意忘形了,赶紧收拾收拾,今晚吃大餐!”

在夜幕降临的茶馆里,风中传来了两人的笑声。虽然面对的是狡诈的骗子,但玄道和毛一次又一次地用他们的智慧和勇气,守护着身边的人,让这个夏天的夜晚多了一丝温暖和安全感。



玄道夜谈
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