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汉滨公安分局聚焦电信网络诈骗犯罪新变化新特点，与各金融部门积极联动，持续强化预警劝阻快速精准拦截，严打黑灰产业链，全力压降发案，有效维护人民群众财产安全。近日，分局在辖区银行的紧密配合下，成功抓获流窜至安康为电信网络诈骗犯罪组织洗钱的“取现”犯罪嫌疑人申某，为受害群众挽回经济损失20万元。
案例
2024年11月2日13时许，汉滨区反诈中心接辖区某银行协作信息：有一名男子前往银行要求转账20万元，神色慌张行迹可疑。反诈中心迅速指令城郊派出所赶到现场进行核实，并在第一时间将银行卡进行保护性止付。同时刑侦大队反诈专业队立即抽调专班人员会同城郊派出所民警开展相关核查工作。经对该男子申某银行卡研判排查发现，其名下银行账户进入不明资金20万元，且申某要求立即将该笔资金转入其名下另一张银行卡，并预约了取现业务。鉴于申某有重大涉诈嫌疑，办案民警将其传唤至公安机关接受调查。经过审查，犯罪嫌疑人申某如实供述了其于10月31日从重庆到安康，由电信网络诈骗犯罪组织上线提供交通费、住宿费及生活费，将其名下银行卡提供给电诈犯罪组织用于涉诈资金接收转账，并负责取现的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人申某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
汉滨公安提醒：
帮助诈骗团伙“取现”，实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，该行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，将会受到法律的制裁，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的帮凶。
来源：汉滨公安
责任编辑：市委政法委宣传教育和网信工作科
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