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防范非法集资活动 守护老百姓钱袋子

汽车   2024-11-07 10:03   北京  




时光荏苒，自2020年第一期《反洗钱大家谈》播出以来，在各位领导的关怀、指导下，在大家的关注、信任、支持与参与下，《反洗钱大家谈》已经成为中国人民银行北京市分行精心打造的专业反洗钱宣教品牌。五年来，《反洗钱大家谈》一直以为各金融机构从业人员、社会大众提供更具专业性、有效性、通俗性的培训宣传为宗旨，不断创新节目形式，紧跟热点问题，围绕实践难点答疑解惑，每一期都得到了广泛的好评。
现在，第五期《反洗钱大家谈》与大家见面了，本期的主题是“防范非法集资活动，守护老百姓钱袋子”。近年来，非法集资类案件占到北京市金融犯罪案件总量的80%以上，涉及人数多，追赃挽损难度高，社会危害性大。非法集资亦是洗钱罪上游犯罪，二者的风险预防和管控工作可以一体推进，所以非常有必要对金融机构如何防范非法集资活动，以及社会大众如何避免掉入非法集资陷阱进行宣教。
本期《反洗钱大家谈》由中国人民银行北京市分行刘丽洪、北京市人民检察院第三检察部叶萍、中国农业银行反洗钱中心邓伟三位嘉宾共同主持，同时邀请了辖内商业银行的对公客户经理、厅堂主管、柜面人员、可疑交易甄别人员等不同一线岗位工作人员，就如何做好非法集资风险防控和监测分析介绍了各自的工作经历和经验。节目尾声，更是为非法集资易受害群体老年朋友们，奉献了一部生动有趣的防范非法集资宣传小品，精彩不容错过。




（注：嘉宾言论仅代表个人观点。）

*转载自：中国人民银行北京市分行 反洗钱处



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