高效预警劝阻 五万元保住了还追回被骗的两万元

政务   2024-11-12 18:34   贵州  
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 “那是骗子,钱不能给他!”2024年11月6日13时许,兴仁市公安局刑侦大队反诈专班与东湖派出所成功劝阻一起采取“线上诈骗+线下取现”的诈骗案,帮助受害人止损五万元。

“监测到你辖区东湖新城小区有人员疑似被骗,请立即开展劝阻止付工作……” 当天上午,刑侦大队接到州公安局指令称,辖区一小区有人员受骗,诈骗分子即将直流拿现(派人上门拿走现金)。接到该线索后,刑侦大队立即联动东湖派出所到东湖新城小区寻找高危被骗人员,并及时开展劝阻工作。

因未锁定被骗人员信息,仅知晓大概交易时间段。刑侦大队民警常必华与东湖派出所教导员王建兵分两路,安排警力在小区各个出入口蹲守可疑人员。并及时联系到小区物业,在物业群内开展防范“线上诈骗+线下取现”模式的诈骗宣传,期望被骗人员及时识破诈骗分子的套路。

时间一分一秒过去,13时许,在东湖新城四号门前的一幕引起了现场警力的关注:只见一女子拿着一手提袋,东张西望后进入一轿车内。民警立即上前了解情况,车上除女子外还有两名男子。女子手提袋内有五万元现金,经查证,该女子正是被反诈预警的受害人张某某。

民警立即将三人带至执法办案中心开展询问。经询问,11月3日,受害人张某某通过QQ添加一好友,对方让其帮忙在网上购买理财产品,在帮忙购买三四次后,张某某发现这位QQ好友每次都能获得高额汇报,在“好友”的诱导下,张某某开始注册自己的账号进行投资,并向对方指定的银行账户转账了两万元,期间获得过小额返利。当张某某想继续充值时,该“好友”告诉张某某线上充值要扣除税费,需线下交易。张某某相信了对方,立即取了五万元现金,并与对方约定了见面时间和地点。

经查,两男子是从事虚拟货币充值业务,当天接到订单上门拿现金,然后再进行充值。殊不知差点成为诈骗分子的帮凶在民警的教育下,两人表示今后将认真甄别订单信息,合法正当经营。

“我已经转账了两万元,还能追回来吗?”意识到被骗的张某某后怕不已,想起已经“投资”的资金,当场报案。

刑侦大队反诈专班民警左兴念立即开展止付工作。但距离转账已过去一天,嫌疑人已将资金取现,止付未成功。刑侦大队未放弃挽损,根据张某某提供的信息持续追踪一级卡持有者。

“好消息!根据资金快打线索,江西省上饶市公安局将该一级卡取现嫌疑人抓获,并扣押其取现金额。”左兴念积极对接当地公安机关提供印证资料,确定扣押的现金中有张某某转账的两万元。11月11日,经过工作, 当地公安机关将张某某的两万元资金返还。


“感谢你们帮我挽回损失了。我完全没想过自己会被骗,谁知道不仅被骗,还差点被骗更多。”现场劝阻保住了五万元,积极对接又将两万元全部追回,张某某内心激动万分,特送来印有“心中有正义 警察显神威”的锦旗致谢。



1、不要轻信陌生人的投资建议,不要轻信“退费、点赞、分享、助力、做任务”等高额返利,网上充值资金、线下托运现金的,都是诈骗


2、网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品,并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的,都是诈骗,而且还有可能导致自己涉案。


3、网约车、跑腿行业、快递行业从业人员接到帮忙寄送贵重物品的客单,要及时问清运送事由、运送物品种类并及时向主管业务部门及公安机关报告,对于运送现金的一律予以拒绝!


4、如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询,一旦被骗,及时报警,同时注意保留聊天记录交易记录、联系方式等证据。


END


责任编审:石征壁
本期二审:刘丽芳
编务终审:杜良府

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