安哥拉可能被纳入金融行动特别工作组灰名单
文摘
2024-07-18 16:17
安哥拉
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联合国一位独立专家今日表示，安哥拉正面临被列入金融行动特别工作组（FATF）灰名单的风险，这可能会对其国际交易造成重大障碍。这一警告是在阿提亚·瓦里斯结束对安哥拉为期十天的访问后发出的，他在此次访问中提出了关于安哥拉经济多元化和人民生活水平提高的建议，并强调了透明度和资产追回的重要性。
瓦里斯在其初步报告中指出，安哥拉需要遵循财政合法性原则，以实现财政上的人权，这包括问责制、透明度、责任、效率、有效性、公平和正义。他强调，安哥拉政府正在努力确保所有必要的规则和政策得到实施，以避免被列入FATF灰名单。瓦里斯警告说，如果安哥拉被列入灰名单，经合组织成员国将保留交易价值的25%，这将严重影响到安哥拉的经济。此外，他补充说，这将导致考虑在安哥拉投资的公司望而却步，因为在这里做生意将不再值得。报告中还提到了安哥拉金融体系、房地产行业和跨境贸易面临的洗钱威胁。然而，专家对安哥拉立法者根据FATF要求制定受益所有权法案的努力表示欢迎，并强调遵守法律对于安哥拉经济多元化进程的重要性。瓦里斯还建议政府解决国内交易延迟的问题，并指出有些交易需要长达两周的时间。他还提到，由于战争导致的信任破坏，人们不愿意将钱存入银行，这是一个必须解决的问题。安哥拉政府目前正在努力确保所有必要的规则和政策得到实施，以避免被列入FATF灰名单，并促进经济多元化和提高人民的生活水平。
