远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

文摘   2024-06-26 12:07   海南  


2024年6月为第14个全民禁毒宣传月,本次禁毒宣传活动主题为"远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会"。

6月26日为第37个国际禁毒日。让我们一起行动,提高全民识毒、防毒、拒毒能力,对毒品说“不”。


什么是毒品


《中华人民共和国刑法》第357条规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺("冰毒")、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

《麻醉药品及精神药品品种目录》中列明了121种麻醉药品和130种精神药品。

毒品通常分为麻醉药品和精神药品两大类。其中最常见的主要是麻醉药品中的大麻类、鸦片类和可卡因类。


毒品有哪些危害?


* 损害身心健康。   

* 造成身体免疫力降低,引发各种感染。

*药物滥用耗竭社会经济,阻碍社会发展。

* 破坏家庭正常生活,带来诸多严重的社会犯罪问题。

*毒品的非法种植、制造、贩运,毒化社会风尚。


远离毒品洗钱犯罪


(一)洗钱的概念

洗钱是指将毒品洗钱犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私罪犯、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。

(二)涉毒洗钱犯罪

是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

(三)反洗钱对于禁毒的意义

洗钱活动一方面为毒品犯罪的所得及其产生的收益进行洗白,另一方面也为毒品犯罪本身提供了资金支持助长了毒品犯罪。毒品犯罪作为洗钱罪的上游罪之一,通过打击洗钱活动即能有效打击毒品犯罪。




遏制洗钱"三要三不要"


✅要选择安全可靠的金融机构;

✅要主动配合金融机构进行身份识别;

✅要勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。


✅不要用自己的账户替他人提现;

✅不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡;

✅不要轻易通过网银、手机等方式向陌生账户汇款或转账。

图片:运营管理部 赵丰年

兴业银行海口分行
兴业银行海口分行成立于2014年,10年来分行与海南经济社会发展同频共振,致力于海南自贸港建设,积极推进数字化转型,坚持树牢绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”。消费者权益保护投诉处理专线:0898-68511673
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