以下内容仅是学习笔记，以《关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》、《关于依法惩治妨害国（边）境管理违法犯罪的意见》、《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序》、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》为依据，对相关问题进行归类总结。不涉及实务中争议问题和个人观点。
一、妨害国(边)境管理罪
1.有关人数、次数、金额问题
①组织他人偷越国（边）境罪。
人数众多认定。组织人员应当在十人以上（不应含组织者），且以查实的实际组织、运送的人数计算。
（国（边境）解释第一条、国（边）境意见第5条。）
违法所得数额巨大的认定，违法所得数额在二十万元以上的。（国（边境）解释第一条。）
②偷越国（边）境罪。
入罪条件：在境外实施损害国家利益行为的;偷越国(边)境三次以上或者三人以上结伙偷越国(边)境的;拉拢、引诱他人一起偷越国(边)境的;勾结境外组织、人员偷越国(边)境的;因偷越国(边)境被行政处罚后一年内又偷越国(边)境的。（国（边境）解释第五条。）
偷越国（边）境“结伙”的人数限制，不满十六周岁的人不计算在内。（组织他人偷越国（边）境罪人数认定不排除不满十六周岁的人。）（国（边）境意见第9条。）
排除性规定：偷越国（边）境人员在组织者、运送者安排下偶然同行的，不属于“结伙”。（国（边）境意见第9条。）
次数限制认定：按照非法出境、入境的次数分别计算。例外规定：非法越境后及时返回，或者非法出境后又入境投案自首的，一般应当计算为一次。
国（边）境意见第8条。
偷越国边境，从事诈骗行为，一般认为属于“在境外实施损害国家利益行为”
③运送他人偷越国（边）境罪多次运送的人数限制。多次实施运送行为，累计运送人数一般应当接近十人。国（边）境意见第12条。
人数众多认定。运送他人偷越国(边)境人数在十人以上的。（国（边境）解释第四条。）
违法所得数额巨大的认定，违法所得数额在二十万元以上的。（国（边境）解释第四条。）
④骗取出境证件罪，情节严重。 (一)骗取出境证件五份以上的; (二)非法收取费用三十万元以上的;（国（边境）解释第五条。）
⑤提供伪造、变造的出入境证件罪，情节严重。 (一)为他人提供伪造、变造的出入境证件或者出售出入境证件五份以上的; (二)非法收取费用三十万元以上的;（国（边境）解释第三条。）
2.共犯问题
①组织他人偷越国（边）境罪。
事先与组织者共谋参与接送、隐匿、容留等，认定为共犯。国（边）境意见第4条。
事先共谋，提供虚假证明、邀请函件以及面签培训等帮助，骗取入境签证等入境证件的，认定组织他人偷越国（边）境罪共犯。国（边）境意见第7条。
②骗取出境证件罪。明知他人实施骗取出境证件犯罪，提供虚假证明、邀请函件以及面签培训等帮助的，以骗取出境证件罪的共同犯罪论。国（边）境意见第6条。
对受雇佣或者被利用从事信息登记、材料递交等辅助性工作人员，未直接实施妨害国（边）境管理行为的，一般不追究刑事责任。国（边）境意见第23条。
3.一罪与数罪问题。
①实施偷越国（边）境犯罪，又有妨害公务、袭警、妨害传染病防治等行为。数罪并罚。国（边）境意见第10条。
②组织、运送他人偷越国（边）境，越境之后组织实施犯罪的，符合数罪并罚规定的，应当数罪并罚。国（边）境意见第24条。
③实施组织他人偷越国(边)境犯罪，同时构成骗取出境证件罪、提供伪造、变造的出入境证件罪、出售出入境证件罪、运送他人偷越国(边)境罪的，择一重处罚。（国（边境）解释第八条。）
④偷越国（边）境后实施诈骗，一般应当数罪并罚。理由是参照国（边）境意见第10条、国（边境）解释第五条，以及《关于跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》类似规定。
4.偷越国（边）境其他严重情节。犯罪后为逃避刑事追究偷越国（边）境的；破坏边境物理隔离设施后，偷越国（边）境的；以实施电信网络诈骗、开设赌场等犯罪为目的，偷越国（边）境的；曾因妨害国（边）境管理犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后二年内又偷越国（边）境的。国（边）境意见第10条。
5.犯罪既未遂问题。
以组织他人偷越国(边)境为目的，招募、拉拢、引诱、介绍、培训偷越国(边)境人员，策划、安排偷越国(边)境行为，在他人偷越国(边)境之前或者偷越国(边)境过程中被查获的，应当以组织他人偷越国(边)境罪(未遂)论处。国（边境）解释第一条。
6.其他概念的界定。
①组织他人偷越国（边）境罪中“组织”的特殊范围。除一般理解的组织行为外，还包括①组织采用欺骗手段骗取出入境；②组织进入非边境地区（限定区域活动人员进入限定外区域）；③事先与组织者共谋参与接送隐匿等
②运送他人偷越国（边）境罪中“运送”的范围。徒步带领他人通过隐蔽路线逃避边防检查偷越国（边）境的，属于运送他人偷越国（边）境。组织以徒步方式徒步越境的，以组织他人偷越国（边）境罪认定。国（边）境意见第11条。
7.妨害国(边)境管理罪主观明知的推断。
（1）使用遮蔽、伪装、改装等隐蔽方式接送、容留偷越国（边）境人员的；（2）与其他妨害国（边）境管理行为人使用同一通讯群组、暗语等进行联络的；（3）采取绕关避卡等方式躲避边境检查，或者出境前、入境后途经边境地区的时间、路线等明显违反常理的；（4）接受执法检查时故意提供虚假的身份、事由、地点、联系方式等信息的；（5）支付、收取或者约定的报酬明显不合理的；（6）遇到执法检查时企图逃跑，阻碍、抗拒执法检查，或者毁灭证据的；国（边）境意见第16条。
二、与妨害国(边)境管理罪相关联诈骗行为的规定
1.跨境诈骗从重处罚。实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚。在境外实施电信网络诈骗的；（意见一第2条2款）
量刑起点、基准刑就高选择。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。（意见一第2条6款）
数额按照“百分之八十”标准。实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有在境外实施电信网络诈骗的情形的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。（意见一第2条3款）
2.被害人无法查实的。办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。（意见一第6条1款）
3.诈骗金额无法查实的。但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。（意见一第2条4款）
数量达到相应标准十倍以上的，认定“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。
4.赴境外诈骗30日以上。行为人参加境外诈骗，在境外针对境内居民实施诈骗犯罪行为，诈骗数额无法查实，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，认定诈骗罪其他严重情节（未遂）。（意见二第3条）
5.刑期折抵。对境外司法机关抓获并羁押的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，在境内接受审判的，境外的羁押期限可以折抵刑期。（意见二第15条）
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