通化公安打掉一非法经营外汇不法团伙，涉案资金流水达2000余万...

民生 2024-11-02 19:19 吉林

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2024年10月23日，《法治网》，刊发标题为《通化公安打掉一非法经营外汇不法团伙》的报道。

通化公安打掉一非法经营外汇不法团伙

近日，吉林省通化市公安局东昌区分局成功打掉一个非法经营外汇的不法团伙，捣毁地下钱庄窝点1处，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案交易资金流水达2000余万元。　

今年7月，通化市公安局东昌区分局经侦大队在一项线索核查工作中发现，辖区人员张某的银行账户内流水异常，其资金交易的对象众多且资金量巨大，通过大数据应用平台及软件对其账户研判及关联银行账户资金进行分析拓展，发现该人账户存在全天候高频交易操作、快进快出等特征，且张某的银行账户资金交易人员有多次短期出入境经历。通过对该人背景身份等信息进一步核实，其在本地无正当职业。张某的资金交易明显呈现汇兑型地下钱庄模式，该人极有可能从事非法买卖外汇或资金结算业务。

东昌公安分局立即对张某进行立案侦查，经过进一步侦查取证工作，查实犯罪嫌疑人张某通过搭建的第四方支付平台与境外某跨境网络赌博平台下属的资金结算平台对接，利用网络聊天工具与该网络赌博平台联系，长期为该网络赌博平台提供资金流转通道，非法从事资金结算业务，该案资金交易模式符合非法经营犯罪规律，且办案人员发现张某与辖区另外2人于某和张某某联系密切，短短3个月时间交易流水达2000余万元，办案人员随即锁定上述3名犯罪嫌疑人。9月23日，东昌公安分局集中收网，成功将该团伙3人全部抓获归案。　

经依法讯问，该团伙3名犯罪嫌疑人对其通过控制国内外银行账户，为境外跨境网络赌博平台提供资金流转、非法从事资金结算业务的犯罪事实供认不讳。目前，该案正在进一步侦办中。来源：法治网、通化公安宣传

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