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诈骗团伙为快速洗钱、逃避打击，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在废旧金属回收店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
通常，诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如废旧金属、烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其提供银行卡号。随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。
商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时，导致商户账户被冻结，造成一定的经济损失。
扬中市反诈骗中心
提醒
警惕上门大额采购的订单；警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单；警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。
规范收款流程，核实资金的来源是否是购买者本人，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行卡开卡行查明原因；及时报警，积极收集交易资料，配合警方调查。
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