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事发大连！一外地女子要取50万现金，银行报警了…

时事 2024-11-22 15:05 辽宁

“网络贷款”资质不够

对方主动提出帮你“包装流水”

只要帮忙取个钱

就能“日赚千元”

......

大连市反诈中心提醒

如果相信这些套路

你很有可能成为电信网络诈骗的

“工具人”和“帮凶”

甚至涉嫌违法犯罪

真实案例

近日，我市西岗区某银行网点通过警银联动机制报警，一名持外地身份证女子要取款50万现金，称是帮单位取款，但神色可疑，对于取款原因支支吾吾解释不清。

民警迅速赶到现场，经查，原来该女子之前在网上认识了一位网友，对方向她推荐了一个“投资项目”，声称只要帮忙取款，就可获得启动资金福利。随后对方将一笔50万元的款项转至该女子账户，并指示她到外地银行进行取现，目前案件正在进一步侦办中。

在以上案例中

诈骗分子以“取现返利”为噱头

吸引人员参与

帮助其在线下取现

并非法转移涉诈资金

类似的手法还有

1

刷流水放贷

诈骗分子以“无需征信、轻松审核、能当日放款”这样的贷款广告为诱饵，但又表示贷款者“资质不够”，主动提出可以帮助“包装流水”。其实，贷款者的银行账户被用于非法转移电诈资金。

2

献爱心赚返利

诈骗分子以“既能公益捐赠又能返利返佣金”为噱头，在网上发布广告，待与市民建立联系后，谎称需要通过手机银行将爱心捐款转至“官方账户”，要求市民从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利。

大连公安提示

任何参与协助转移犯罪赃款

均是违法犯罪行为

切莫为了蝇头小利

被不法分子利用

当有陌生人提出

使用您本人银行卡转账

甚至提现的

切勿相信参与

避免成为电信网络诈骗帮凶

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

孙瑜半岛晨报、39度视频首席记者黄凤桐大连公安
编辑：刘晓霞
责任编委：王健值班主编：王勇

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