【公安部新闻发布会】通报全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效

文摘 2024-10-26 12:57 重庆

新闻发布

10月25日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。

公安部刑事侦查局副局长陈士渠，吉林省吉林市公安局副局长刘宏、安徽省合肥市公安局副局长刘永平、浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程，向大家介绍有关情况，并回答提问。公安部新闻发言人贾俊强主持。

公安部刑事侦查局副局长陈士渠在发布会上介绍，民族资产解冻类诈骗是一个统称，这类诈骗早期特点是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。此类案件涉案地域广、涉及人员多、涉案金额高，严重损害人民群众财产权益，损害政府公信力。

近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化，犯罪分子利用国家政策编造一些虚假的国家项目实施诈骗，他们打着国家、民族的旗号，伪造国家机关公文、证件、印章等，编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目，诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等多种形式实施诈骗。

总的来看，此类诈骗的特点都是谎称低投入、高回报，其犯罪手法越来越接近电信网络诈骗。犯罪分子专门开发诈骗APP来发展会员，幕后金主和团伙窝点藏匿境外，小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络，危害严重。

为坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪发展蔓延态势，全力维护人民群众财产安全和合法权益，今年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。

工作中，公安部对“中国共富”等26起重点案件挂牌督办，彻底查清犯罪团伙组织架构和幕后金主、组织者等骨干人员，依法打击诈骗APP开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪行为，确保打深打透、除恶务尽。

各地公安机关深度研判线索，快侦快破案件，吉林警方破获“福利中国”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以电信网络诈骗方式运行的跨国诈骗犯罪集团，捣毁境外诈骗窝点3处，抓获犯罪嫌疑人400余名；安徽警方破获“国债经济”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个打着国务院旗号，通过邮寄诈骗宣传单实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人65名，捣毁国内黑灰产窝点1个，扣押诈骗宣传单及空白快递单等印刷辅材2吨；浙江警方破获“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以领取高额养老金为诱饵实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人212名，查明涉案资金5800余万元。

下一步，公安部将组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作，依法严厉打击民族资产解冻类诈骗犯罪行为，坚决维护人民群众合法权益。在此，向社会公布第二批50个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，请大家提高警惕。

吉林省吉林市公安局副局长刘宏向记者介绍了吉林省公安机关破获的“福利中国”案件的有关情况。

他介绍，今年2月至8月，吉林市公安局在公安部和吉林省公安厅领导指挥下，全链条侦破我省首起跨境“电诈化”特大民族资产解冻类诈骗案件，共对400余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中包括从境外缉捕回国的红通人员7名，扣押冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑百余部（台）。特别是通过开展国际执法合作，一举摧毁盘踞在境外的诈骗团伙，该团伙的核心成员被悉数抓捕归案。

经查，2023年10月开始，该团伙主要成员郑某钢组织多名诈骗分子在境外设立诈骗窝点，在国内招募成员，冒充前党和国家领导人后代，假冒“国务院福利分房办公室”名义宣传“福利政策”，并以低价购买“房票”换取房产为诱饵，通过设立虚假APP诱骗群众参与投资实施诈骗，涉及群众10万余人。目前，该案已移交检察机关审查起诉。‍

安徽省合肥市公安局副局长刘永平向记者介绍了安徽警方打掉一个通过快递邮寄诈骗宣传单的犯罪团伙的有关情况。

他介绍，近日安徽合肥公安机关成功破获一起民族资产解冻类诈骗案，挖出3个境外诈骗团伙，先后抓获犯罪嫌疑人65名，捣毁境内诈骗窝点1个，查获印刷设备10台、诈骗宣传单及空白快递单等印刷辅材2吨，串并案件306起，涉案资金2556万元。

2024年3月，合肥公安机关得到线索，称有人收到含有国家扶贫文件的诈骗快递。合肥市公安局高度重视，组织精干力量成立专案组深挖彻查。经工作，发现一个以陈某、宋某为首的国内诈骗代理团伙，该犯罪团伙行踪隐蔽，租用农村废弃民房为作案窝点，架设打印设备，印制诈骗宣传单，以“国债经济”“梦之家”“乡村振兴”等为名，实施民族资产解冻类诈骗。

3月底，在公安部和安徽省公安厅的指导下，专案组一举捣毁该窝点，抓获犯罪嫌疑人12名。经审查，该团伙系诈骗引流团伙，在网上与上游诈骗团伙勾联，使用虚拟货币结算资金、逃避侦查。专案组追根溯源，查出3个位于境外的诈骗犯罪团伙及国内代理人、引流人，抓获相关犯罪嫌疑人53名。与此同时，专案组会同有关部门拦截在途快递1万余件，并根据快递单上的群众信息，及时通报属地警方点对点开展预警劝阻，防止群众被骗。目前，该案还在进一步深挖彻查中。

浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程向记者介绍了浙江省公安机关破获的“中华国际梅花协会”诈骗案件的有关情况。

他介绍，今年年初，宁波公安机关在工作中发现，有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目。宁波市公安局迅速成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人212名。

经查，2022年7月以来，犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人，伪造国家机关公文，设立非法组织“中华国际梅花协会”，虚造“周海清老人养老金”民族资产解冻类诈骗项目，通过网络社交工具吸纳组建团队，采用层级管理方式，以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，现已查明涉案资金5800余万元。目前，该案还在进一步办理中。

陈士渠回答了记者关于公安机关还将采取哪些措施打击民族资产解冻类诈骗犯罪的提问。

他表示，民族资产解冻类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，危害社会治安稳定。下一步，公安部将继续对民族资产解冻类诈骗犯罪保持严打高压态势。主要开展以下三方面工作：

一是持续深化专项打击工作。将民族资产解冻类诈骗犯罪作为当前突出的违法犯罪纳入刑事打击重点任务，部署各地公安机关明确责任、强化部署，坚持专项打击和常态打击相结合，积极开展线索深挖和情报分析研判，挂牌督办一批大要案件，尽快摧毁一批民族资产解冻类诈骗犯罪团伙。

二是依法严厉打击团伙组织。针对每一个民族资产解冻类诈骗项目及相关诈骗APP，按照“三查清、三打击”的要求组织开展破案攻坚。坚决查清犯罪团伙组织框架，从快打击幕后金主和组织者、操纵者等骨干成员，短期内不能到案的，要依法打财断血，坚决打掉犯罪团伙经济基础；坚决查清诈骗项目有关建群拉人、项目推广的一、二级代理人，深挖余罪、依法打击；坚决查清诈骗APP开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪，依法打击相关黑灰产违法犯罪。

三是加强案件警示宣传。精心梳理筛选各地公安机关侦破的民族资产解冻类诈骗大要案件、打击整治重要举措和重大成效等，通过多种方式开展多轮次宣传报道，增强群众识骗意识、提高群众防骗能力，在全社会形成防范民族资产解冻类诈骗的浓厚氛围。同时，针对中老年人等易受骗群体开展精准宣传，改进宣传方式，增强宣传效果，防止群众上当受骗。

来源：公安部刑侦局

责编：申杨帆

编辑：徐静

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