多地出现“邮寄黄金”诈骗案！家人朋友有这些行为的注意提醒→

创业 2024-11-04 00:01 广东

近日，多地出现了一种邮寄黄金类的新型诈骗，诈骗分子诱骗受害人，将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。国家反诈中心提醒广大群众，不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞，如遇到要求使用快递、网约车进行现金、黄金等寄送的，要立即拒绝并向警方举报。

邮寄黄金去投资？

黑龙江一市民遭遇诈骗

黑龙江省绥化安达市公安局接到一家黄金商店报警称，有人在其店里购买了大量黄金且行为异常。接警后，民警立即赶到现场，经询问，警方确定购买黄金的这名女士正在遭遇诈骗，而这一骗局最初始于一份神秘的快递。

近日，家住黑龙江省绥化安达市的王女士收到了一份快递，打开后让她很意外，里面是一张月饼券，上面写着“0元领三重中秋豪礼”，王女士按照要求刮开领取编码，扫描二维码联系客服领取。

王女士：“第一个是洗衣液，他说给我送到家去，他也没有问我家的地址，我以为就是骗人的，等我回家以后，我看确实是在家门口了。”

王女士按照客服人员的要求，将收到的洗衣液拍照发给对方，随即收到了返还的几块钱。随后，王女士按对方要求，陆续完成了好几次不同任务，都获得了小额返利。直到有一次，王女士扫码支付了499元，但这一次，客服经理告诉王女士，她需要连续完成三个任务，最后一起连本带利都会返还。

王女士：“第一个就是说需要充5000块钱；第二个需要充35000元，他说充35000元之后，连充的钱，他给你返回来6万块钱；第三个任务就是说需要充11万。”

王女士随后通过银行卡转账35000元，在进行第三笔转账的时候，王女士的银行卡达到了转账的限制额度被银行限制交易了。这时，客服经理给王女士想出了一个办法：可以购买等额的黄金任务，邮寄到指定地点，验收合格后，会连同之前的本金一同返还，还有数万元的利润。

因为银行卡被限额了，王女士只能买7万元的黄金。王女士的反常举动，引起了金店工作人员的警觉。

安达市某金店大堂经理王雪娇：“因为她进屋的话她不选款式，也不选样子，就照整数这些钱买。反诈民警跟我们说有这样的顾客，就是不挑样子、不挑款式凑整买黄金的，这种的话我们都需要报警，然后我就报警了。”

接警后，民警立即赶赴现场，向王女士亮明身份，经询问后，警方确定受害人王女士正在遭遇刷单诈骗。经过民警沟通、劝导，王女士幡然醒悟，承诺不再做此类所谓“投资”，民警也第一时间对已购黄金进行了拦截。

武汉警方紧急拦截

追回1.6公斤被骗黄金

类似情况也发生在湖北武汉。武汉市一对八旬夫妇遭遇电信网络诈骗后，被诈骗分子远程操控手机购买了近100万元的黄金邮寄到外地。接到报警后，警方迅速出动，将这1.6公斤的黄金全数追回。

10月1日下午6点多，武汉市黄陂区公安分局门口来了一对80多岁的夫妇，老人称，接到一个自称是公安机关民警打来的电话，说老人涉嫌在一起诈骗案中获利60余万，需要配合调查，还出示了所谓的逮捕证。取得老人信任后，对方让其下载了一款可以远程操控手机的软件，并用远程操控的办法，用老人的手机银行购买了黄金邮寄到指定的地址。

武汉市公安局黄陂区分局腾龙派出所民警蒋立超：“他说把他的全部的钱都转到一张固定的银行卡内了，然后我们翻阅手机银行App，查找明细，发现在9月27日还有9月30日，分别有四笔扣款总计接近100万元，每笔24万到25万元之间。”

民警进一步调查发现，诈骗分子将老人银行卡中的钱，分四次购买了1600克的黄金，并且第一笔购买的400克黄金已经通过邮寄的方式到了广西，处于派送未成功的状态，而后面的1200克黄金正在发货的路上。

在民警的不懈沟通下，银行联系快递公司将已邮寄的400克黄金终止派送，并通过快递与其余1200克的黄金一起直接邮寄到派出所，再由民警转交给了老人。目前，武汉警方已对该诈骗案件立案调查，并针对性开展对同类案件的预防和拦截。

武汉市公安局黄陂区分局反诈中心民警陈鹏：“第一，我们公安机关没有远程办案一说；第二，我们公安机关没有验资撤案的这样一个工作流程；第三，任何陌生人要你购买黄金或者取现以证清白的，都是诈骗。”

上海警方劝阻一起

“线下黄金交易”诈骗案

同样是涉及邮寄黄金类诈骗，在上海，警方赶在诈骗分子“收货”前，劝阻了一起“线上诈骗+线下交易黄金”模式的诈骗案。

9月28日晚上7点多，上海市松江公安分局反诈专班接预警线索反映，在辖区某村将发生“线下黄金交易”，交易金额39100元。接到线索后，民警判断这场交易很可能是潜在被害人正在遭遇电信诈骗，民警随即赶往现场。

民警在住户李先生的手机内发现了端倪，在其手机当日微信交易记录中，存在一笔交易金额为39100元的交易记录，与推送线索中金额相吻合。李先生告知民警，自己买的金项链已经被包装成配件，正通过网约车送到诈骗分子指定的地点。

上海市公安局松江分局刑侦支队民警柳翔：“反诈专班民警立即联系了网约车驾驶员，得知其已到达指定地点，等待接货人员后，立即表明身份并开展法律告知，同步联系网约车公司，要求驾驶员将车辆驶回。”

当晚9点50分，网约车驶进了松江公安分局车墩派出所，民警在李先生及驾驶员的见证下，将包裹拆开，确认是李先生购买的金饰后，将其物归原主。经向李先生了解，他几日前在网上看到了投资赚钱的广告，对方冒充投资专家，诱导其到黄金店购买黄金，直接邮寄到指定地址，声称“收到黄金后会充值到投资账户中，并手把手教学如何操作赚钱”。

“线上诈骗+线下投送”

警惕诈骗新手法

记者从国家反诈中心获悉，近期，邮寄黄金类骗局多发高发，成为当前电信网络诈骗犯罪团伙获取资金的主要手段和形式。

近期，多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例，诈骗类型主要有刷单返利+邮寄黄金“提现”、虚假投资理财+邮寄黄金“充值”、冒充公检法+邮寄黄金“自证清白”等。

诈骗分子在获取受害人信任后，便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。

国家反诈中心民警刘明竹：“诈骗分子就是在旧有诈骗手法的基础上，把线上转账这个环节转变为诱骗受害人将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点来骗取钱财。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移。此类手法相较于线上转账而言，更加具有隐蔽性和迷惑性。”

据了解，邮寄黄金骗局，也是诈骗分子为了不断逃避公安机关侦查打击采取的新手段。

国家反诈中心民警刘明竹：“随着公安机关打击行动的不断深入和预警劝阻工作的广泛开展，诈骗分子通过银行账户、第三方支付转移被骗资金的渠道受到限制，诈骗手段从招募‘车手’线下取现、买黄金转变为诱骗受害人自行取现或购买黄金，从线上转移诈骗资金转变为利用快递、网约车线下运送。”

国家反诈中心提醒广大群众，不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞，如遇到要求使用快递、网约车进行现金、黄金等寄送的，要立即拒绝并向警方举报。

国家反诈中心民警刘明竹：“提醒广大快递员和网约车司机，在接单过程中要严格落实开箱验货等工作规程，如果遇到投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况的要立即举报，切勿成为诈骗分子的‘帮凶’。”

文章来源：央视新闻客户端

添加小编微信可进行业交流群

最新矿业政策

实时买矿卖矿信息

赶紧点击下方名片

关注矿材网

精彩内容不容错过！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MTM0MTAzOA==&mid=2247800275&idx=1&sn=748c1f6fd7c63fdcb917c9160e6f0049

锦山矿材网

工业矿物与岩石一站式专业服务平台，免费卖矿买材、及时矿材资讯、精准矿材行情、专业矿材资料和矿石标本交易；为矿山和工厂提供咨询、办证、开采、加工、销售、融资等全产业链服务，点石成金；为陶瓷、玻璃、塑料、涂料、建材等行业提供原材料，材美价廉。

最新文章

竞争激烈！亚洲第一大锂矿权正式开标！能否重现64亿元“天价锂矿”疯狂？

快讯(11/21）| 亚洲铝王“重生”！有“救星”拟参与设立新忠旺集团

【招聘】六险一金！中国中信集团，招聘公告！

重磅！2024地球科学领域“全球高被引科学家”名单”公布！哪些学术大咖入选？

快讯(11/20）| 不能再“论斤卖” ！风电市场看见曙光了？

干外贸的矿老板们注意啦！铝、铜等59项出口退税取消、部分矿物制品等229项退税下调！

快讯(11/19）| 国务院副总理何立峰在广东调研！

【供求】马可波罗采购坯料；广东佛山出售水洗泥！

主供大湾区，总投资29亿元，广东清远年产2000万吨砂石矿投产！

快讯(11/18）| 广东8名“躺平式”干部被调整！

矿洞还能存天然气？为了不被卡脖子，这位院士扎根“地下”20余年……

别羡慕珠海了！咱地质圈有自己的“航展”！

【招聘】20家单位地矿人才招聘，等你来投！

反腐！广东省能源局局长任上落马，曾担任东莞市副市长

【招聘】国家海洋环境监测中心2025年事业编制工作人员公开招聘！

震惊！紫金矿业被贩毒集团掠夺至少3吨黄金！已死伤数人，当地政府被起诉！

快讯(11/15）| 矿山无序开发，中央生态环境保护督察通报！

【供求】广东茂名出售水洗黑泥；江西景德镇采购高温砂！

被誉为"石矿大王"的广东人：曾超越李嘉诚成亚洲首富，还和霍英东是好友

快讯(11/14）| 新矿产资源法对矿业用地作出专门规定！

土耳其玩起“双面间谍！”一边加入美国矿产安全联盟，转头又找中方谈矿产合作

【供求】辽宁营口采购钠长石；广西贺州出售钾钠长石！

菲律宾频繁冲撞黄岩岛挑衅，中方发布黄岩岛领海基线！丰富矿产不容他国觊觎！

快讯(11/12）| 撤职九年后，原广东省旅游局局长再度被查

【招聘】国企，拟招16人！“职”等你来！

今年进博会，中外涉矿企业都有什么大动作？

快讯(11/11）| 4000亿元巨头再出手，收购秘鲁铜金矿

广东地质局副厅级干部莫纯銮“涉贪”落马！曾违规公款吃喝被处分

重磅！中华人民共和国矿产资源法发布，亮点多多，值得细品！

水泥巨头苦熬到11月，依然没起色！行业低谷期，民营水泥企业如何存活？

坚决整治“微腐败”！全国7.7万现任或原任村支书、村主任，被立案！

中国地质调查局43家局属单位招聘，启动！

中国对矿产越抓紧，西方越焦虑！特朗普上台，美国矿业能大兴吗？

快讯(11/8）| 一矿企停工期间“明停暗采”，距被罚不足一月

【供求】江西景德镇采购水洗泥；湖南株洲出售水洗泥!

【招聘】中国地震局所属41家单位公开招聘！

地质科学院某主任受贿、贪腐被判5年！近年查处地调项目犯罪超30起！

快讯(11/7）| 43个项目插手38个，贪婪乡官“能收尽收”！

70人！吕梁、忻州岗位！五险一金！冀中能源峰峰集团赤峪煤矿、大远煤矿第二批招聘启动！

受贿超6000万，中石化原领导一审获刑14年！该集团今年有多名高管被查！

快讯(11/6）| 重磅文件！事关水泥玻璃行业产能置换！影响几何？

境内外人员勾结，企图偷运重要战略矿物出境！国安部最新披露！

快讯(11/5）| 冒充公职人员，伪造“红头文件”！

【供求】马可波罗采购坯料；江西景德镇采购高温砂！

多地出现“邮寄黄金”诈骗案！家人朋友有这些行为的注意提醒→

快讯(11/4）| 第5次挂牌！广东汕尾海砂再降价出让

20家单位地矿人才招聘，等你来投！

铁是含量最丰富的金属元素，中国不可能缺铁矿石！为什么还要进口铁矿？

100万元太空旅行谁去？国内“马斯克”们的角逐！

狗头金、夜明珠......这些地质博物馆的镇馆之宝，你见过吗？

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉