近万人报案震惊全泰的诈骗案背后到底发生了什么？

创业 2024-11-07 16:00 北京

最近一段时间，泰国街头巷尾几乎都在议论一个热点话题，那就是泰国知名公司the Icon Group诈骗案。截至今年10月底，根据泰国国家警察总署的统计，从2024年10月10日至10月26日，已有近万名受害者报案，总损失金额达到29亿泰铢，约合6亿人民币，波及人数众多，涉及金额巨大。而这个案件受到广泛关注的另一个原因是泰国多位知名艺人涉嫌其中，有的甚至是在中泰两国都很有名气的影视剧演员。目前，包括涉事公司的高管还有明星艺人，已有18人被拘留，且不被允许申请保释。那么从这家公司创立到引发震惊全泰的诈骗案，到底发生了什么？

泰国知名艺人因涉嫌参与诈骗案被拘留

The Icon Group公司于2018年在泰国注册成立，注册资本为100万泰铢，约21万人民币。公司声称主营保健品、膳食纤维产品和美容产品等，采用代理销售策略。这家企业在泰国全境300多个地点投放了广告，邀请名人代言来打造品牌形象，并通过品牌成功故事来传播自己的商业模式，在公众及商业网络中建立了强大的信任度和知名度。我在泰国外出时，也多次看到这家企业的广告牌，它们都设立在主干道上，而且几位泰国明星聚集在一起的海报十分抢眼。真是没想到有这么大规模宣传和明星助阵的公司居然涉嫌诈骗！

涉事企业The Icon Group

涉事公司曾宣称，自己是泰国在线销售行业革新者之一。成为他们的代理，无需囤货！无需打包！无需亲自送货！因为公司的网络部将处理所有事务。整个流程，会员仅需一部手机，开户下单就能完成。只要支付购买商品的费用，找到买家，就可以获得零售利润，批发购买还可享有5倍利润，并且额外获得批发特殊价格、月度促销优惠等福利。而高额开户的会员甚至可以得到高档汽车、游艇等奖励。在公司成立的首个5年期间，这家企业的总收入就超过了100亿泰铢，约合21亿人民币。发展会员网络已超过30万人。公司会定期为会员举办豪华路演活动和国外旅游，让他们尽情体验奢华生活，展示个人实力与成就。这些令人向往的奖励项目专门给予所谓的“成功人士”，激发其他会员渴望跻身金字塔顶层。

涉事企业广告牌

然而就在近期，泰国一位知名音乐人公开讲述了他投资某网络公司遭到欺骗的经历，他在购买产品后没有收到实物，损失了数十万泰铢。而根据他的了解，一些老年人因轻信该公司而投入自己所有的积蓄，最终血本无归。此外，越来越多的受害者也开始在网上投诉类似的经历。随着举报人数越来越多，事件受到了广泛关注。后经泰国媒体曝光，这些受害者都是投资了The Icon Group公司的业务。

在中泰两国都有一定知名度的泰国女演员皮查雅·瓦塔那蒙迪里目前被拘留接受调查

我们就此事件采访了一些居住在泰国曼谷的民众。有采访人表示，在她所居住的小区，就有好几个人在做涉事公司的代理，有人还为此辞去了公务员的工作，成为代理后不断拉人入伙发展下线。

讲到这里大家可能会觉得，这就不是我们所说的传销吗？目前该案件尚未有明确结论，涉事公司的高管以及涉及的明星艺人都否认参与非法活动。泰国特别调查局（DSI）于10月29日宣布，正式将案件列为特别调查案件，在与中央警察调查部门举行联合会议后，两部门一致同意对该案追加指控，因为涉案人员涉及违反借贷法令中关于欺诈公众及传销的相关规定。

以上是总台记者杨探骊来自泰国的观察报道。

2024.11.07

来源：央视新闻

编辑：知识传播者

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