滅罪行動
2024
11.21
內地婦涉不法匯兌就逮
2024年11月21日晚，司警局經濟罪案調查處人員在路氹城區一酒店內調查一宗懷疑詐騙案期間，揭發一名內地女子涉嫌從事不法匯兌犯罪。
案情顯示，當日晚上涉案內地女子連同在一名在逃涉案男子相約兩名內地男女客人在上述酒店外圍交易，期間在逃涉案男子按男客人指示轉帳67,900元人民幣至其指定帳戶後，隨即收到兩名客人合資的70,000港元現金並先行離開現場。然而其後男客人欲將兌換而來的其中30,000元人民幣轉帳至銀行帳戶時，發現銀行帳戶不能正常使用，懷疑在逃涉案男子轉帳犯罪贓款以詐騙其款項，故立即截住涉案內地女子並報警求助。
經查，本局人員證實男客人的銀行帳戶因大額轉帳而暫時被銀行限額，並無凍結；而涉嫌從事不法匯兌活動的涉案內地女子則拒絕配合調查。
本局根據調查所得，以經營為賭博之不法匯兌罪將涉案內地女子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
