2024年3月以来，远在菲律宾的成某（在逃）通过微信和电话等方式，组织袁某、涂某等人在宁乡市内寻找“卡主”。
“卡主”需要做什么？很简单。只需提供自己的银行卡，给袁某、涂某进行过账套现，再由曾某将资金打入成某指定的银行账户。
一套操作下来，“卡主”就能拿到取现资金的5%-10%。若是介绍来新“卡主”，还能再分红“新人”取现资金的1%-5%。
期间，蒋某等15名“卡主”在明知转入其银行卡的资金系犯罪所得的情况下，仍然积极提供银行卡或介绍他人提供银行卡用于接收违法犯罪资金，并配合上线，添加成某的微信，用来制作虚假的借款协议和聊天记录，以逃避公安机关的打击和银行工作人员的核实。
其中，涂某非法获利20000余元，袁某非法获利8500余元、蒋某非法获利3800元、曾某非法获利3000余元。
“涂某、袁某、曾某等18人明知是犯罪所得而予以转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。”近日，宁乡市检察院将18人提起公诉。
经法院审理，18名被告人均被判处有期徒刑三年三个月至拘役四个月不等刑罚，并处罚金人民币四万元至六千元不等。
近年来，网络诈骗、赌博案件频发，大量的诈骗、赌博资金通过各类银行卡转移或取现，一些人以为自己只是提供银行卡帮着收款，并没有参与诈骗或赌博，便不构成犯罪，这是一种误区。
检察官在此提醒大家，明知是犯罪所得或犯罪所得收益，而以转账、取现的方式协助转移资金，属于犯罪行为。请大家一定妥善保管自己银行卡、微信账户等信息，切勿提供给他人使用，一旦触犯法律，将受到法律制裁，得不偿失。来源：红网
