尼日利亚赢得法律战,收回被美国政府扣押10年的军火采购资金

时事   2025-01-01 20:26   北京  


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据抨击报报道,尼日利亚赢得了一场旷日持久的法律战,收回了自2014年以来被美国政府扣押的600多万美元武器采购资金。

这些资金是大约10年前从一名军火经纪人那里查获的,该经纪人试图在没有必要许可证的情况下,从美国向尼日利亚供应军事装备。

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美国政府表示,该军火经纪人在未经授权的情况下积极参与向尼日利亚出售、出口和供应军用产品,违反了《武器出口管制法案》,导致资金被没收。

在12月23日的一项裁决中,美国加州东部地区法院在确认尼日利亚对这笔资金有利益后,下令释放总计约602万美元的资金。

一份裁决书副本显示,法官Jennifer Thurston发布了一项有利于尼日利亚的最终没收这笔资金的命令,修改了2020年1月美国政府没收该资产的初步命令。

法官Thurston命令美国政府在60天内将这笔款项连同应计利息归还尼日利亚政府。

在判决之前,尼日利亚遭受了双重打击,在2014年博科圣地叛乱活动高峰时期,尼日利亚向该军火经纪人支付了购买军事装备的费用,但既没有收到打算购买的装备,也没有收回购买装备的资金

尼日利亚向美国军火经纪公司Dolarian Capital Inc (DCI公司)支付了被扣押在美国的602万美元。

其中一些资金是通过尼日尔共和国的武器经纪人Hima Aboubakar获得的,他从尼日利亚政府那里获得了可疑的国防合同,突显出尼日利亚武器采购资金普遍存在的违规、保密和滥用行为。

这笔交易在2014年8月遇到了障碍,当时美国政府拒绝了Dolarian向尼日利亚购买并出口武器的申请。到那时为止,Dolarian已经收到了为尼日利亚购买武器的钱。

美国政府没收了这笔钱,称其为违反《武器出口管制法案》,理由是Dolarian先生和他的DCI公司当时没有从事军品销售、出口、进口和经纪业务的许可证。

在美国政府的要求下,加州东部地区法院于2015年2月2日签发了扣押在五个不同银行账户中的资金的冻结令。

2015年6月,美国政府向加州东部地区法院申请没收这些资金;美国政府于2019年获得了法院没收这些资产的初步命令。

美国政府还对Dolarian提出指控,Dolarian随后承认了在没有许可证的情况下从事军事装备销售中介的指控。

2020年1月29日,在Dolarian对针对他的指控认罪后,法院发布了一项经修改的没收这笔钱的初步命令。

与此同时,美国政府公布了初步没收令,邀请与这些资金有利益关系的人出庭索赔。

只有尼日利亚政府响应呼吁,认领了这笔钱。但其律师面临着来自美国政府的微妙阻力,美国政府延长了法律程序,直到今年年底才正式承认尼日利亚的利益,并同意发放这笔资金。

在美国有关资金的刑事诉讼结束后,尼日利亚于2021年开始采取措施追回资金,并聘请了美国律师Jovi Usude来处理法律程序。

从2021年到2023年初,Usude与美国政府的律师就此事进行了通信往来,但未能获得申请收回被扣押资产的明确许可。

最后,在2023年6月2日,尼日利亚政府启动了追缴资金的法院程序,提交了一份附属程序的请愿书,声称其在被没收的资金中拥有更高的利益。

尼日利亚政府在请愿书中还解释说,不知道Dolarian没有获得美国国务院的批准,无法促成军事装备的销售。

尼日利亚的请愿书敦促法院作出最终没收令,以反映其在初步没收令中对Dolarian先生没收的资金的优先利益。

经过长时间的反复谈判,美国政府最终于12月19日签署了一项有利于尼日利亚政府的资产最终没收令的规定。尼日利亚的律师于8月29日签署了该文件。

这份由美国助理检察官Kevin Khasigian签署的文件于12月22日提交法庭,确认了尼日利亚对这笔资金的利益。

在审查了尼日利亚的请愿书和刑事调查记录后,美国政府承认尼日利亚对这些资产拥有“合法权利、所有权或利益”。

因此,该文件表示,“这样的权利、所有权或利益要求法院颁布最终没收令”,以反映尼日利亚的“优先利益”。

该文件为Thurston法官于12月23日发布有利于尼日利亚的永久性没收资金的命令铺平了道路。

法院命令美国海关和边境保护局通过Usude律师事务所的客户信托账户将这笔钱转给尼日利亚政府。法院还要求美国政府在60天内发放这笔资金。

尼日利亚支付了602万美元款项期间,国防合同的授予普遍存在违规行为,用于购买武器打击博科圣地的资金被挪用。

在类似的情况下,由于尼日利亚在这一时期武器资金的使用存在违规行为,南非政府没收了尼日利亚支付给南非经纪公司Cerberus Risk Solutions的570万美元。原因是该公司缺乏有效的武器许可证,这反映了同期尼日利亚在美国查封资金的争议。

2015年,时任总统布哈里政府成立了一个审计委员会,审查自2007年以来授予的武器合同,该委员会提供了滥用武器资金的更多细节。调查发现,当时的国家安全顾问Sambo Dasuki无法解释2014年委托他管理的约20亿美元军火资金。

济和金融犯罪委员会(EFCC)的进一步调查发现,在2015年大选临近之际,由Dasuki监管的国家安全顾问办公室据称将委托其管理的武器资金分发给执政的人民民主党(PDP)官员。

在此期间,Dasuki先生的一些朋友和亲信也在可疑的情况下接受了国家安全顾问的资金。Dasuki等人仍因使用军火资金而面临审判。

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