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扫荡灰产巢穴行动发现1000多人涉案

时事 2024-12-05 19:47 贵州

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12月4日，泰国警方召开「扫荡灰产巢穴」搜捕行动联合记者会，与各有关部门联合逮捕利用泰国人身分开公司从事非法业务的灰产，泰国警方一起搜查了全国 46 个地区，发现了442家公司的不当行为相关文件，注册资本总额为11亿8900万铢，流动资金超过36亿铢，并发现有1014人涉案，包括258名中国人、714名泰国人、3名德国人、3名英国人、2名日本人、2名缅甸人、4名柬埔寨人、1名美国人、21名马来西亚人、4名越南人、1名新加坡人和1名哈萨克斯坦人。

从犯罪性质来看，分为两种形式：利用泰国人做为代理人注册公司，发现有些业务只为泰国人保留，还涉及房地产的所有权，既有豪宅，也有土地，总价值超过2亿5400万铢。

在搜查会计师事务所和假股东公司期间，发现了超过242枚不同公司的印章，找到了关于僱用律师事务所或会计师事务所的文件信息，这些律师事务所为外国人，特别是中国人注册公司。

此外，还有进口大宗商品的商店、餐馆、超市和仓库，其中大部分商品不允许进口到泰国。此外，还发现一家货币兑换公司以泰国人的名义开展业务。

第二种形式是以钱骡账户的形式注册一家公司，开设银行账户接收技术犯罪的利益转移，并将其用于洗钱。目前，不法分子改用公司账户开设钱骡账户，而不是用个人账户来接收汇款，这可以在无需身分验证的情况下通过网上银行无限额转帐。

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