“挖矿” 背后的陷阱？区块链虚拟货币传销骗局

文摘 2024-08-19 17:35 贵州

在数字货币与区块链技术迅速发展的今天，虚拟货币挖矿作为一种新型数字货币获取方式，受到许多人的关注。

然而，市场上涌现出大量打着“区块链虚拟货币”旗号，它们往往以高额回报为诱饵，实则暗藏传销骗局，让人防不胜防。

近日，兴义市人民法院公开审理了一起组织、领导传销活动罪案件，被告人秦某某以虚拟货币“挖矿”为幌子，诱使70多人参与传销，涉案资金上千万元。

（庭审现场）

案件回放

经兴义市人民法院审理查明，2021年至2022年，被告人秦某某为牟取非法利益，伙同徐某、丁某、白某（三人另案处理）等人在兴义市成立某存储科技有限公司，向社会不特定人员宣讲虚拟币挖矿情况、夸大虚拟币获利情况，邀约、刺激客户向该公司投资。在收取一定的投资款后，购置百余台电脑作为“矿机”开始“挖矿”。

期间，该公司还推出短期租赁算力托管业务，即号称向客户出租“算力”，以高额的投资回报为诱饵，积极发展参加者进行投资，并引诱参加者继续发展亲友进行投资，获得对应不同级别的提成收益，投资越多、发展下线越多，所获收益（推荐费）越多。

2022年6月，该公司逐步停止向参与人“分红”，继而宣称停业整顿，并将投资人员的“租赁费”全部转走。传销层级达5个，参与人数70余人，涉案金额千万余元，严重扰乱社会经济秩序。

法庭根据审理查明的事实和量刑情节，当庭以组织、领导传销活动罪，判处被告人秦某某某有期徒刑2年零6个月，并处罚金8000元。

（宣判现场）

500万人在线观看庭审

“传销害人害己，毁掉了很多家庭。”

“不听不信骗子的花言巧语。”

“高大上的赚钱项目，十有八九是坑……” 直播过程中，网友线上纷纷评论、留言，互动积极。

当天，兴义市法院通过两个短视频账号同步直播了此次庭审活动，直播时长104分钟，共577.4万人在线观看，取得了良好的社会效果和法律效果。

“本案被告人以成立公司为掩护，以虚拟货币为噱头，打着区块链新概念的幌子，吸引不特定人员加入。假借投资理财的名义，采取拉人头返利的方式发展下线，隐秘性较强。不少参加者被包装的噱头所迷惑，为追求高额收益误入传销陷阱，损失惨重……”主审法官以案释法。

面对区块链虚拟币挖矿传销骗局时，一定要提高警惕，不要轻信那些声称可以免费挖矿，获得高额回报的应用和项目。要认识到数字货币和区块链技术的复杂性和风险性，谨慎对待各种投资机会。

天下没有免费的午餐

捂紧自己的钱袋子

谨防上当受骗

兴义市人民法院

综合办公室采编

素材：刑事审判庭

图文：韦明皇袁丹丹

编审：陆亚丽张体美

二审：杨国富

终审：陈洪

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贵州省兴义市人民法院

司法审判机关.

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