朝阳区人民检察院成功办结利用“口令红包”“漂白"毒资案件

文摘 2024-11-21 14:43 北京

近日，北京市朝阳区人民检察院办结了一起利用第三方支付机构“口令红包”实现毒品犯罪所得自洗钱案件。经法院依法判决，被告人叶某某因犯走私、贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年，罚金一万元；因犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月，罚金一万元；决定执行有期徒刑一年三个月，罚金二万元。

据介绍，2023年12月，被告人叶某某以3100元的价格向鲍某某出售国家管制类精神药品三唑仑10粒，后于2024年4月由其上游供货商从德国将毒品邮寄到中国境内。鲍某某在其住地收取上述快递时被民警当场查获。

经查，为了规避侦查，叶某某等人特意使用境外聊天软件进行交易。听说境外直邮的发货方式易被警方查获，叶某某等人选择使用国内寄递来减少风险。为了顺利转移和掩饰赃款，叶某某还伙同居住在中国境外的网友施某（另案处理），以转发某移动支付工具“口令红包”的方式，由施某代为收取毒资后进行转移，实现毒资“漂白”。叶某某、施某的行为触犯了我国刑法第191条，涉嫌洗钱罪。

案发后，朝阳区检察院应北京市公安局朝阳分局商请提前介入侦查工作，积极引导公安机关收集提取固定证据。

办案过程中，检察官发现，施某也向叶某某购买国家管制类精神药品。据叶某某交代，为了掩饰钱款性质和来源，其要求买家鲍某某向其发送某移动支付工具“口令红包”，后叶某某将该“口令红包”的字符串发送给与其关系密切的施某，由施某领取后混入其他购毒款重新生成一个新的“口令红包”发送给叶某某，叶某某领取新的口令红包收取该笔毒资。

在审查起诉过程中，办案检察官对于叶某某经施某之手收取毒资的行为是否构成洗钱罪进行了多次讨论。检方认为，叶某某经施某之手收取毒资的行为已经超出了“交易毒品”的范畴，其指使施某收取毒资后再向自己转移的行为客观上已经切断了毒品犯罪所得与毒品犯罪之间的联系，应被独立评价为洗钱犯罪。

通过细致梳理证据、调取全国类案判决等工作，检察机关依法认定被告人叶某某构成走私、贩卖毒品罪和洗钱罪。在检察官的耐心释法说理下，叶某某如实供述了洗钱的犯罪事实，并表示愿意接受刑罚处罚。

今年10月底，北京市朝阳区人民法院开庭审理此案，全部采纳检察机关所指控的犯罪事实和量刑建议，依法做出上述判决。被告人叶某某当庭表示不上诉，现本案一审判决已生效。

北京市朝阳区检察院第一检察部检察官介绍，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》明确了“自洗钱”亦为洗钱罪的行为模式之一，上游犯罪是否结束并不影响洗钱罪的认定。本案中叶某某的行为客观上转移了毒品犯罪的赃款，主观上明知其行为具有掩饰、隐瞒赃款的来源和性质的作用，理应按照自洗钱论处，并与上游毒品犯罪数罪并罚。

检察官介绍，行为人主观明知的认定是毒品犯罪案件侦办难点，对此，应当严格审查电子数据并收集认定行为人非基于合法医疗目的的客观证据。新型支付方式给人们生活带来便利的同时，也为毒品犯罪分子输送毒资打开方便之门。犯罪分子一方面利用虚拟币等与上游供货商进行资金结算，另一方面指使下游买家通过电子支付平台、移动支付工具等形式进行支付。本案是行为人利用新型支付方式发出和收取具有时差性、口令接收主体和资金领取主体具有可切割性等特点，控制第三人代为收取并转移赃款的新型洗钱手段，对于同类行为认定为洗钱罪具有一定的借鉴意义，有利于在电子支付时代依法从严打击毒品犯罪和洗钱犯罪，更好地维护国家金融监管秩序。

检察官提醒，公民应当增强反洗钱意识，在提供银行账户或其他收款账户帮助他人收取并转移钱款时认真核实钱款来源和性质，避免被犯罪分子利用，沦为洗钱犯罪的“工具人”。日常生活中，如发现可疑的洗钱线索，如来源不明的资金、异常频繁的转账等，应当及时向相关部门举报。

来源：法治日报微信公众号

北京朝阳政法

凝聚法治力量，让法律为你解惑

最新文章

今年来，这类警情同比下降68%！

陈文清主持召开专题会议时强调深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神维护社会大局稳定增强人民群众安全感

24小时开放！京籍居民身份证可“自助办”

超多金金金金金！

社交软件“造黄谣”引流 28人落网，这些视频可能你也见过

老板，请看好你的收款码

员工“顺”走公司900余万元？！公安机关提醒——

温度+调解| 房屋租赁起纠纷人民调解化矛盾

区委政法委副书记刘红到团结湖街道指导综治中心建设工作

区委政法委到和平街街道检查指导综治中心建设工作

区委常委、政法委书记李欣到十八里店乡调研综治中心建设工作

安全检查进校园，六里屯多部门联动保障辖区校园安全

缅北规模化电诈园区全部被铲除！又有763名中国籍嫌犯移交我方

常态化扫黑除恶斗争普法系列五：反有组织犯罪法应知应会

惊险！北京一居民楼楼道起火，堵住唯一逃生路，起火点又是这类东西

王小洪在辽宁调研时强调在风险源头防控上多想办法多出实招全力保障人民群众生命安全和社会稳定

北京明起降温，周末有雪！这些景区临时关闭

泼天的富贵？我们要的不是“一夜富贵”

朝阳区人民检察院成功办结利用“口令红包”“漂白"毒资案件

党的创新理论 · 进一步全面深化改革篇

陈经纶中学学生走进朝阳区人民法院观摩庭审

供暖遇纠纷该如何维权

付费偷拍直播，买卖双方均应严查！

2名民警送有精神病史男子就医，不幸遭砍伤！当地警方通报

平安奥运村 | 奥运村街道召开校园安全工作部署会

严打境外集团重大头目，最高检五年起诉电诈犯罪21万余人

北京警方打掉一个保健品诈骗团伙！

听！它们……说话了！

真嚣张！一男子酒驾拒查还暴力袭警……警方通报

学生体育课受伤，学校一定担责吗？丨小案大道理

地铁猥亵被抓后下跪求放过？民警霸气回应——

飞呀~飞呀~朝阳区反邪教AI动画短片|《孔雀仙后之谜》翩然飞来！

湖南常德警方通报：黄某（男，39岁）已被抓获

【喜报】朝阳区检察院一件案件庭审、三名干警获评北京市检察机关优秀示范庭、优秀出庭检察官助理

北京：消费者将可选择关闭算法推荐服务

多次浏览导致价格上涨？消协体验调查大数据“杀熟”

最高检：侵害学生权益、危害校园安全，“零容忍”！

湖南常德一小学门口发生撞人事件，多名学生被撞受伤

3人重伤、11人轻伤！新疆喀什一中学踩踏事故详情通报

习近平在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议关于“全球治理机构改革”议题的讲话（全文）

低俗猎奇、骗取流量？网络鉴宝非法外之地

@出租房屋出租人、承租人: 入冬了，哪些情况需要“避雷”？

文献调研朝外街道综治中心并到基层一线接访时强调，带着感情、带着责任、带着办法做好“送上门的群众工作”

“茜茜公主”来了！在北京这些地方沉浸式逛一天——

这种病冬季高发，家有老人和小孩要格外注意

严厉打击拒不执行犯罪行为！“两高”联合发布司法解释

电子行驶证、电子驾驶证，办理指南！

起底网络水军：“这必然是一场持久的较量”

北京警方刑拘4人！

购房减税新政来了，买房、卖房省多少钱？一图读懂

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉

朝阳区人民检察院成功办结利用“口令红包”“漂白"毒资案件

区委常委、政法委书记李欣到和平街街道调研综治中心建设工作