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据巴西媒体报道，巴西联邦警察于本周二（26日）展开名为“Tai-Pan”的专项行动，揭露一个跨国洗钱集团，该集团在过去5年间在巴西及其他15个国家累计涉案金额超过1200亿雷亚尔，仅在巴西本土就达到超过60亿雷亚尔。
联邦警察通报称，此次行动动员了约200名警员，执行16项预防性逮捕令和41项搜查与扣押令。截至2024年，集团今年的非法资金流动已超过8亿雷亚尔。
联邦警察调查发现，该集团运作了一个复杂的非法银行体系，不仅在巴西国内进行资金流动，还涉及多个国家，包括美国、加拿大、巴拿马、阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁，以及荷兰、英国、意大利、土耳其、中国香港和中国，。
警方透露，该集团不仅涉及洗钱和非法汇款，还为毒品、武器走私等犯罪活动提供资金服务。集团以协助客户隐藏资本、清洗非法所得或进行跨境资金流动为核心业务，甚至为犯罪组织提供便利。
调查显示，集团运作得以实现离不开多方人员的参与，其中包括警察、银行经理、会计师等，他们协助确保资金的隐秘流动。
联邦警察指出，目前已冻结超过200家涉案公司资产及账户，涉及金额超过100亿雷亚尔。
全国范围行动 多地执行搜查。此次行动范围广泛，涉及多个城市和州，包括：
圣保罗市及周边的Campinas、Cajamar、Guarulhos和Itaquaquecetuba，共执行9项逮捕令及35项搜查令；
其他地区包括Foz do Iguaçu（巴拉那州）、Vila Velha（埃斯皮里图桑托州）、Florianópolis及São José（圣卡塔琳娜州）、Feira de Santana（巴伊亚州）、Fortaleza（塞阿拉州）、巴西利亚（联邦区），并在国外执行两项逮捕令。
根据警方初步调查，嫌疑人将面临组织犯罪、洗钱、外汇逃避等多项指控。联邦警察强调，这一案件凸显了国际洗钱集团的巨大危害，不仅对巴西经济造成威胁，也加剧了毒品和武器走私等犯罪活动的猖獗。
警方呼吁加强对非法资金流动的监控，确保金融系统的透明与安全，同时提醒公众对金融交易保持警惕。
目前，案件仍在进一步调查中，后续执法行动将根据掌握的新证据持续推进。
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