紧急预警!已被盯上…

政务   2024-11-17 17:58   内蒙古  

近期,全国各地发生多起利用餐饮店“洗钱”套利的新型“洗钱”方式,诈骗团伙为快速“洗钱”,从过去银行取现、换虚拟币等传统方式,转变为向餐饮店进行大额消费来套现。请广大商户务必提高警惕。



套路解析
诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式,以订餐为由加经营者的微信。当餐食送到指定地点后,诈骗分子借口支付宝、微信限额且家人住院急需用钱,先转钱到小吃店、餐饮店经营者账户,再让其转至指定账户完成“洗钱”。就这样,小吃店、餐饮店经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱”帮凶,导致自己名下的账户被冻结,甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。


警方提示

1.商家尽量拒绝陌生人线下点单,如遇线下接单,谨防把外卖送至门口而不见客户本人的操作;

2.在遇到客户索要银行卡、收款码时一定要提高警惕,不要轻易将银行账户、收款码发送给陌生人;

3.坚决拒绝使用个人银行卡账户收钱后再通过支付宝或微信帮他人转账的行为

来源:乌海市公安局侦查中心
初审:李宏菲
监审:邓文凯

策划:王明磊

发布:海勃湾区融媒体中心
投稿邮箱:hbwqrmt@163.com
声明:转载请注明来源于海勃湾区融媒体中心

组团“扫街”?海勃湾公安破获多起案件…

最新召回!!!

明确!延长至63周岁!

在海勃湾,老人可以上“托管班”啦

发现“在看”和“赞”了吗,戳我试试吧

活力海勃湾
关注活力海勃湾,为您提供最权威、最新鲜的本地资讯。
 最新文章