11月8日晚，创兴资源（600193.SH）发布关于公司实际控制人被立案调查的公告。公告指出，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关。
公司表示，经营管理情况正常，并将持续关注上述事项的后续情况，严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。
8日当天，创兴资源一度跌停，截至收盘跌幅为9.57%，最新市值17.7亿元。此前，创兴资源已连续三个交易日涨停。
据了解，余增云的主要旗舰公司为华侨控股集团有限公司（简称“华侨控股集团”）。根据华侨控股集团官网介绍，该公司成立于2013年，注册资本2.38亿元，是“由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，将致力于打造一家多元化发展的控股集团”。集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。
余增云涉案的可能在此前已有征兆。今年9月初，发现实控人余增云失联后，华侨控股集团员工报警，警方随即立案调查。9月20日，创兴资源公告，华侨实业所持公司全部23.9%股份已被杭州市公安局上城区分局实施冻结。11月6日下午，多名投资人代表以及律师参加了警方组织的案情通报会。
而余增云被立案的原因系涉嫌集资诈骗，此前也已有迹可循。
几乎就在上市公司披露余增云失联的同一时间，余增云旗下以黄金租赁业务线上吸纳投资者的“侨行天下”出现兑付危机，中国黄金集团也受到波及。
据第一财经报道，多名投资者此前告诉记者，侨行天下业务经理向其展示的流水单，以及线下提金销售凭证，均显示交易对手为中国黄金集团。彼时，侨行天下业务人员还向投资者展示了在上金所购买黄金的清单，以及中国黄金集团珠宝有限公司盖章，并由该公司前董事长签字的华侨基金提货单。
不过，中国黄金集团方面已经多次否认与该事件有关。
9月10日，中国黄金集团旗下公司中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中鑫国际”）声明，该公司从未开展过黄金买卖或黄金租赁业务。合同三方中丙方（中鑫国际）的公司字号、加盖的公章，均涉及冒用、假冒。9月23日，中国黄金集团官网发表声明，称侨行天下的“黄金租赁App”所涉及的相关协议，系冒用中国黄金及旗下中鑫租赁、中金珠宝北京公司为签约方，并伪造三家公司公章和法定代表人名章。
值得注意的是，除了“侨行天下”外，目前华侨控股集团旗下受波及的另一项目是华侨资产推出的“鼎鑫债权”项目。因投资方式及门槛不同，投资者们往往以“线上黄金”“线下黄金”分别代指“侨行天下”和“鼎鑫债权”。
据华侨控股方面工作人员给出的数据，线上、线下两个“黄金”相关项目募资总额分别约为26亿元与18亿元，合计约44亿元。
据媒体此前报道，华侨控股实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。
来源：《中国经营报》综合自上市公司公告、《证券时报》、第一财经、《每日经济新闻》等
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