【南美侨报网编译晓兆11月26日报道】据《G1》报道，巴西联邦警察在六个州及联邦区开展行动，打击涉及60亿雷亚尔金融犯罪活动，并称该集团的部份领导为华人主导。
巴西联邦警察于本周二上午，在六个州及联邦区展开行动，针对一个由部分华人领导的犯罪集团，该集团在过去五年中涉嫌进行总额高达60亿雷亚尔的金融犯罪活动。根据调查，这个犯罪组织通过一个复杂的非法银行系统实施洗钱和外汇逃逸，涉及至少15个国家。
联邦警察表示，该组织成员包括巴西人和外国人，涵盖多个领域的从业者，如军警、民警、银行经理和会计师。调查始于2022年，揭露了这一操作模式，相关的信用和借记交易金额累计高达1200亿雷亚尔。据悉，该集团的首脑在2024年单独操控了8亿雷亚尔资金，并尝试开设具有每日20亿雷亚尔资金流动能力的企业和银行账户。
大规模行动与冻结资产
此次行动执行了16份预防性逮捕令和41份针对住宅和商业地址的搜查及扣押令，行动范围涉及圣保罗州、联邦区、圣灵州、帕拉那州、西阿拉州、圣卡塔琳娜州和巴伊亚州。法院还下令冻结214家企业总计100亿雷亚尔的资产。此次行动动员了至少200名联邦警察。
根据联邦警察的消息，这些资金不仅在巴西境内流通，还流向了中国和香港，以及美国、加拿大、巴拿马、阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁、荷兰、英国、意大利、土耳其和阿联酋等地。
在坎皮纳斯（Campinas），警方逮捕了该犯罪集团头目的得力助手，该助手曾试图销毁证据并阻挠联邦警察的调查。所有扣押的物品将被送至坎皮纳斯的联邦警察局进一步处理。
犯罪操作模式
根据联邦警察的描述，该犯罪组织采用了传统的洗钱手段，包括：
虚假票据；
空壳公司；
白手套代理人（“借名者”）；
伪造进出口文件；
分散银行交易操作；
欺诈性外汇交易；
非法汇兑系统“美元电报”（Dólar-cabo）。
同时，该组织还利用了“现代手段”，如金融科技公司的操作以及将资金转移至加密资产。
“这些新模式和工具使该组织的洗钱和外汇逃逸规模从数百万雷亚尔跃升至数十亿雷亚尔。”联邦警察的声明中写道。本次行动还获得了巴西税务局的支持，后者在部分地址协助进行税务分析。
行动代号“Tai-Pan”
此次行动被命名为“Tai-Pan”，意为“最高领袖”，来源于一部以19世纪为背景的文学作品，讲述了一位商人负责将中国商品运输并销售至世界各地的故事。
法律指控与刑期
被调查对象将面临组织犯罪、隐匿资金及外汇逃逸等指控，刑期最高可达35年。
