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“大客户”组织团建想预定民宿
爽快下单的同时
还透露“发财路”
这不就是传说中的“神仙”租客吗？
不不不！
旅馆民宿老板们，这是冲你们来的诈骗！
近日
福州市台江区一民宿老板
就遇到这样的骗局
阿玲（化名）在台江区宁化街道经营着一家民宿，今年8月底的一天，她在平台接待了一位“大客户”。
对方自称是某信息技术公司的程序员，由于团队近期持续加班，其公司总监打算组织项目员工团建一周；经过比对，他很满意阿玲家的民宿，但订单的具体时间和细节要由公司总监和阿玲通过某聊天软件进一步沟通。
看着投资账户里的“金额”不断增加，阿玲沉浸在“赚大钱”的美梦中。2024年9月11日，阿玲接到民警的反诈劝阻电话，在民警苦口婆心的劝阻下，阿玲仍坚称自己没有被骗，账户里百万余元的收益是真的，谎称自己只是转账给朋友。可当她尝试登陆平台时发现无法登陆，也再联系不上“南山”，这下才狠狠敲碎了阿玲的美梦。
而在丽江的和某收到这笔资金后，按照骗子的要求在某旅游平台上将这40000元全部购买了香港某热门景点的门票，并将门票信息转发给诈骗分子，诈骗分子再将门票进行退款或者在其他平台售卖完成套现。至此，同步完成了诈骗和资金套现。
同时，小文提出一个要求，公司还有一部分人要去香港迪士尼团建，需要代订门票及餐券，也请该旅行社代办。很快，该旅行社负责人张总的银行卡上便收到了两笔共计9.5万元的款项，这些钱实为诈骗钱款。
虽然实属无辜，但因为被诈骗团伙波及，张总的银行卡被警方冻结。银行出于风险管控的目的，将张总名下所有银行卡，以及微信支付、支付宝全部冻结。如此一来，旅行社的任何生意都没法做了。
被同样手段诈骗的还有林先生，他的旅行社不仅被冻结了27000元，还被骗走5万元——骗子打款11万多，实际出票金额16万多，说是麻烦林先生先垫付，但最终有去无回。
二人互加微信，谈妥订桌事宜后，对方要求帮忙订购指定品牌的“佛跳墙”。受害人按照对方提供的号码，添加了厂家微信，对方谎称对公账户需要两个小时以后才能到账，要求受害人先垫付30000元。受害人信以为真，垫付后发现被骗，随即报警。
广大商户、旅行社、旅游从业者和群众，犯罪分子的诈骗方式和洗钱方式花样频出、套路多多，一定要警惕私人账户的大额交易，尤其是针对那些陌生来路、突如其来的“惊喜大单”，一定要多方核实，以免成为不法分子的“帮凶”或被诈骗。
来源：福建法治报 记者 林珊 整理
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