200人涉案，5亿欧元资产被扣！意警方重拳出击，揭秘大型税务欺诈链
教育
2024-11-16 01:16
意大利
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近日，意大利警方捣毁一个与黑手党有关联的犯罪组织。该组织被指控实施数亿欧元的增值税逃税，并通过虚假发票进行大规模欺诈，涉案金额高达13亿欧元。综合安莎社、意大利MilanoToday网消息，昨天（14日）黎明时分，在米兰、巴勒莫及欧洲检察院的协调下，意大利警方与税警联合发起代号为“白鲸”（Moby Dick）的突击行动，对47名犯罪嫌疑人采取预防性措施，其中34人被捕，9人被软禁，4人受到限制措施。同时查扣犯罪嫌疑人约5.2亿欧元资产。![]()
警方在全意30个省展开了160余次突击搜查，目标涉及被调查人员的住宅、办公室及公司。警方在行动中还使用了专门搜寻现金的缉私犬。截至目前，共有超过200人接受调查，涉案公司多达400家。除意大利境内，警方行动还覆盖了西班牙、荷兰、瑞士、塞浦路斯、捷克、斯洛伐克、卢森堡、保加利亚、克罗地亚和阿联酋等国家。此次调查的重点是一项通过虚假发票进行的跨国欺诈行为。警方调查发现，犯罪组织利用欧盟成员国间的增值税免税政策，设计了一种复杂的“虚假交易”模式，主要集中在电子产品和信息技术设备的贸易领域。![]()
犯罪组织通过在跨国交易中插入“空壳公司”，从欧盟供应商处购入商品时无需缴纳增值税，然后以意大利的标准税率转售给国内企业。问题的关键出现在这个环节。这些“空壳公司”并未按正常价格出售商品，也未向税务部门缴纳销售过程中收取的增值税。并且这类公司通常没有实际经营活动，往往在两年内解散，随后被新设立的类似公司取代，确保欺诈链条不断运转。这种操作方式使得商品以低价进入市场，并通过层层转售掩盖其真实意图。欺诈链条中的多个环节使最终受益者的身份难以追踪。商品在国内市场被转售给所谓的“缓冲公司”，这些公司负责掩盖交易痕迹。而最终的“经纪公司”或正常运作的企业则以“合法”形式获得商品，并申请增值税退税，从中牟利。此外，这些商品可能再次出口到国外，甚至是最初将商品出售给“空壳公司”的同一家欧盟供应商，进一步延续循环欺诈。涉案人员还包括来自西西里岛和坎帕尼亚地区的黑手党成员。他们因嗅到这一“商业模式”带来的巨额利润而加入，不仅为欺诈活动提供资金支持，还利用这一机会将其他犯罪活动的不法所得进行洗白。欺诈造成的主要损失集中在增值税环节。“空壳公司”在购买商品时未缴税，但在销售时将增值税加入价格，且未将税款上缴国库，而是分配给欺诈链条中的其他参与者。意大利警方在公告中说明，此次破获的案件涉及269家“空壳公司”、55家“缓冲公司”、28家“经纪公司”以及52家境外“导管公司”。这些公司在2020年至2023年期间开具的虚假发票金额总计高达13亿欧元。欺诈规模之庞大对欧盟税收体系构成严重破坏。（意烩原创，翻译：莎莎，编辑：舒廖，图片来源：意大利税警视频截图，转载请注明意烩：oushitalia）![]()
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