近日，珲春市公安局经侦大队成功破获一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人2名，韩某某（女，朝鲜族，47岁，延吉市人）、金某（男，朝鲜族，47岁，延吉市人）。涉案金额3000余万元，冻结银行卡10余张。
2024年2月初，珲春市公安局经侦大队在工作中发现一条涉及境外洗钱的非法经营地下钱庄线索。大队民警循线追踪，对相关账户内超过6万笔交易记录进行分析比对，发现多条可疑线索涉及非法从事外汇结算犯罪活动。
“通过调查，我们发现嫌疑人账户资金频繁跨行快进快出，过度明显，且大部分带有零头，经汇率换算符合韩币整数特征。”办案民警杨磊介绍道。
侦办中，警方锁定延吉市人韩某某、金某有重大作案嫌疑，随即立案侦查。由于嫌疑人的交易对象涉及人员多，上下游犯罪链条延伸长、覆盖广，为固定证据，争取一举突破，经侦大队分兵三路辗转辽宁、山东、广西、河北、浙江、河南等六省多市，在异地展开调查，固定相关证据 。
一个月后，该案逐渐完善证据链条，经过逐级上报。该案被公安部“夏季行动”办公室列为重点督办案件，抓捕行动随即展开。2024年3月14日，办案民警在延吉市某小区内，通过蹲点布控成功将犯罪嫌疑人韩某某抓获。经审讯，韩某某交代，其同伙金某已潜逃至境外。
经过大量工作，经侦大队终于与身在韩国的金某建立了沟通渠道，办案民警对其进行耐心劝导，向其宣传主动投案依法从宽处理的相关政策，动之以情、晓之以理，最终成功突破金某心理防线，金某表示愿意回国接受处罚。
3月27日，金某主动返回国内向珲春警方自首。“金某回国主动自首，不仅是公安机关‘歼击’行动和部督集群战役的战果体现，更是对潜逃境外犯罪分子的郑重警告。法网恢恢，只有回国自首才有出路。”经侦大队大队长肖呈霖说道。
经审讯，犯罪嫌疑人韩某某、金某如实供述于2013年至今，以谋取非法利益为目的，在国家结算外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外，在没有取得相关金融部门许可的情况下，以买卖人民币与韩币汇兑的方式，非法从事外汇结算的犯罪事实。
截至目前，犯罪嫌疑人韩某、金某已被珲春市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理之中。此案的侦破，不仅彰显了珲春市公安局经侦大队打击经济犯罪的坚定决心和强大能力，也为维护地方金融市场健康发展作出了积极贡献。
来源：珲春市公安局
初审：郭强 复审：管学森 终审：高薇薇
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