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电信网络诈骗往往是通过诱骗受害者
进行网银转账和银行柜台转账等“不见面”的形式实施诈骗
但近期警方在多起电信网络诈骗案件中发现
诈骗分子不再只是让受害人转账汇款
而是引导受害人将钱款送至指定地点后由专人取现
平凉市反诈中心在此提醒广大市民
警惕“线上诈骗+线下取现”诈骗新手法
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L先生报警称，其通过网络结识了一名男子，对方自称投资导师，透露某投资平台上有“特殊通道”，可以带领L先生在该平台上进行投资。随后对方发来了一个网站，要求其按照平台分析的数据购买期货，保证稳赚不赔，后来对方又称线下现金交易收益更高，让其直接线下交钱进行投资。L先生到指定地点将8万元现金给指定收款人后，在平台上看到账号充值成功，但进行提现时却发现提现失败，意识被骗后报案。![]()
获取信任+诱导投资+线下现金交易=诈骗
L女士报案称，在刷视频时看到一个兼职刷单的视频，与其私信后，对方发来一个二维码让L女士添加客服微信，通过客服指导进行充值并购买指定商品开始刷单，在进行了几单任务后，得到了几笔小额返现，随后对方引导事主进行买金条的任务，让其购买金条并通过快递寄往指定地点。事主按对方要求完成任务后，对方又称其操作失误导致账户资金被冻结，需要充值指定金额才能解冻，这才意识自己被诈骗，报警请求查处，共计损失13万元。![]()
引导刷单+小额返利+操作失误+邮寄黄金和现金=诈骗
M女士报警称，其接到一个自称是心理咨询师考试退款工作人员的电话，因M女士先前确有在某平台缴纳报名费，就信以为真。对方让其添加QQ好友加入了群聊后下载了一个软件，软件客服以退款要通过购买基金获得盈利的形式来返还为由，引导事主转账。刚开始，事主按对方的要求操作，获得了小额盈利，于是便再次投入了1万元。后来，对方称其购买的基金有问题，需要购买6万元基金才能返款，让事主取现后将现金通过网约车送到指定地点。事主将现金送达指定地点，发现仍不能返款，才意识到被骗，共被诈骗7万元。![]()
平台退费+下载软件做任务+操作失误+网约车运送现金=诈骗
诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作，采用这种“线上洗脑+线下取现”的模式实施诈骗。一方面，骗子对受害人进行线上洗脑，引导受害人将现金交给上门取现的“工作人员”，以真实人员上门的表象为诈骗增添迷惑性。另一方面，线下“工作人员”在取现时，以感冒等理由佩戴口罩，遮挡面部，致使受害人无法观察到对方的真实相貌。如今，诈骗分子在诈骗的过程中除了会让受害人线上转账外，还会引导受害人在线下通过购买黄金、手机、烟酒等送到指定地点，骗子拿到货物后再以其他方式折现，或让受害人将现金直接通过邮寄、“网约车”等形式运送到指定地点后，由骗子“临时雇用的跑腿人员”取走。广大市民收到陌生人的好友添加或者陌生电话时，不要轻信对方，不要随意点击对方发来的链接，不要下载陌生APP，涉及钱财时更要提高警惕，再三核实对方身份。广大群众应增强防范意识，不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等诱惑。无论以何种理由，要求使用快递、网约车等方式寄送现金、黄金、手机等贵重物品的，应坚决拒绝并向警方举报，以免遭受财产损失。如果不慎被骗，要保持冷静并及时拨打110报警，留存聊天、交易记录等，配合公安机关的调查。审核：段志刚
责编：张 文
编辑：乐 佩
来源：平凉市反诈中心
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