涉案!南阳一地公安局冻结613个银行账户

民生   2024-11-24 13:21   河南  

11月23日,唐河县公安局发布资金冻结公告,具体内容如下:

涉案613张银行卡!我局发布调查公告


近日,我局侦办“2024.02.05”网络赌博案中,发现涉案的 613张涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡内资金,并依法予以冻结。为了查明犯罪事实,理清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。


根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百八十八条之规定,冻结的涉案银行账户内的资金将随案移送起诉,现予以公告。公告期为2024年11月23日至2024年12月07日。有关事项公告如下:


一、各银行卡账户所有人请在公告期限内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料、以及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料,到河南省唐河县公安局配合调查。


二、逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,依照相关法律法规对该资金将依法予以处置。


三、银行卡本人涉嫌犯罪、帮助他人犯罪、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,将追究相关人员的法律责任。


四、相关内容已通过短信发送到银行卡绑定预留手机号码。


单位地址:河南省南阳市唐河县北京大道唐河县公安局


咨询时间周一至周五08:00-12:00 14:30-17:30 


联系电话17503819058 17303779443


附件:银行卡账户信息


延伸阅读:
赌博害人害己,网络赌博的危害比传统赌博有过之而无不及,它传播范围更广,危害性更大。网络赌博具有哪些危害?会面临怎样的法律后果?


网络赌博的危害

01

个人角度

网络赌博成瘾性强,赌客抱有投机心理,长此以往必然消磨人的意志,对个人的工作和发展造成许多不利影响。此外,人们常说十赌九输,而当代网络赌博可以说十赌十输,沉迷于网络赌博无疑会让人倾家荡产,血本无归。

02

社会角度

网络赌博容易衍生一系列的违法犯罪活动,直接或间接诱发贪污、受贿、洗钱、恶势力及有组织犯罪,增加社会治理成本,危及和谐社会建设。

03

国家角度

巨额的涉案赌资通过洗钱逃避监管从而非法外流,影响国家金融安全。


普法链接

参加、组织网络赌博怎样处罚?

《治安管理处罚法》第七十条规定

以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。

《刑法》第三百零三条规定

【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。


为网络赌博网站提供技术支持怎样处罚?

《刑法》第二百八十七条之二规定

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

网上开设赌场共同犯罪怎样认定?

明知是赌博网站,而为其提供下列服务或者帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,依照《刑法》第三百零三条第二款的规定处罚:

(一)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务,收取服务费数额在2万元以上的;

(二)为赌博网站提供资金支付结算服务,收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;

(三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。

实施前款规定的行为,数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。

来源/唐河公安、北京铁检
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