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两人被行政处罚！ 博白警方一天内成功拦截两起异常资金取现

民生   2024-11-10 21:09   广西  

两人被行政处罚！
博白公安一天内成功拦截两起异常资金取现

2024年11月6日 15时，博白县公安局城关所值班民警接博白县农村信用合作联社城厢信用社预警，成功拦截一起涉赌资金取现，并打击一起网络赌博案件。经查，违法人员沈某在网络线上赌博赢得7500元，欲在银行取现被银行工作人员发现异常并及时向辖区派出所反馈。目前，博白县公安局依法扣押涉赌资金，并对沈某作出行政处罚，案件正在进一步深挖中。

在处置完与沈某案件之后，值班民警再次接到文化路邮政储蓄银行工作人员的预警：有一女子谎称花店有人下单做现金花朵，但交易金额与实际到账有较大出入，疑似涉诈洗钱行为。民警迅速出警到博白县文化路邮政储蓄银行大厅找到交易当事人郑某。经查，绰号阿九的朋友让郑某帮助取现2.1万元，且承诺事成之后给予好处费。郑某通过支付宝二维码收取其朋友阿九转账资金2.1万元，因郑某银行卡属二类卡，受取现限额影响，郑某先把1万元转到邮政银行卡上准备取现，但被邮政储蓄储蓄银行工作人员发现异常并及时上报警方。民警对郑某进行批评教育，郑某认识到自己的错误并主动退缴赃款。目前博白县公安局依法对郑某作出行政处罚。


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