正义网丨神秘订单暗藏玄机，万元“鲜花礼盒”竟成了洗钱工具
政务
2024-11-13 10:38
辽宁
花店老板接到“特殊”订单,神秘客人重金预订“鲜花礼盒”,而这美丽花束的背后,竟是洗钱陷阱。近日,经辽宁省抚顺市望花区检察院依法提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处李某、孙某某有期徒刑六个月,缓刑一年,各并处罚金4500元、3500元。2023年7月,李某、孙某某来到望花区某花店向老板柳某订购带有2万元现金的鲜花礼盒,称他们所在公司需要带有现金的鲜花礼盒送人,并要求柳某提前准备好现金及鲜花礼盒,拍照发给公司财务,通过银行卡转账的方式支付礼盒内现金。李某额外支付刘某1000元手工费。柳某认为这笔“大订单”划算,便当即承接。当天下午,柳某准备好“鲜花礼盒”,并按照李某的要求将照片和自己的银行卡号发给对方。李某将2万元打到了柳某的银行账户上,并支付了手工费,柳某确认后将“鲜花礼盒”交给李某带走。然而第二天,柳某发现自己的银行卡被警方冻结,遂立即报警。公安机关接到线索后,第一时间组织警力开展侦查,通过现场监控和实地走访,迅速将两名嫌疑人李某、孙某某抓获。经查,李某存进柳某银行卡里的2万元均为电信诈骗赃款,柳某的银行卡成为了不法分子的“洗钱工具”。李某、孙某某流窜多市通过购买现金“鲜花礼盒”的方式帮助洗钱,涉案金额10万元。望花区检察院审查认为,李某、孙某某主观上明知是违法所得及收益,仍帮助“上游犯罪”转移财产,应当以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任,遂对2人提起公诉,法院对其作出如上判决。![]()
来源：正义网
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