警银联动显成效 民警成功查截涉诈资金20万

政务   2024-11-06 20:38   广西  

近日,七星公安分局通过警银联动成功截获一笔20万元的电信诈骗被骗资金,为群众挽回了损失。



10月29日11时许,邱某先后到中国邮政储蓄银行高新支行和穿山支行柜面申请办理20万元大额取现业务,当柜员和邱某核对取款基础信息时,邱某称钱款是其朋友在外地借钱还贷款所用。因该笔20万元资金刚刚从吉林转入该账户,且邱某辗转两处网点进行取款,柜员根据反诈中心下发的电信诈骗案例特征和反电诈培训要求,立刻将异常情况报送至七星反诈中心。

经过反诈中心民警进一步排查比对,发现邱某10月13日银行账户存在异常交易记录,且邱某28日晚上搭乘火车到桂林,次日便到银行网点进行大额取款,行为异常。反诈中心立刻联系银行柜员暂不为其办理取款业务,临时管控该笔资金,但此时邱某已经于十分钟前悄悄离开了银行。

反诈中心民警随即对涉案账户进行调查,发现转款人艾某长期居住外省某市,和邱某生活上并无交集。当民警电话联系艾某询问该笔资金具体情况,艾某告诉民警称,邱某是其认识的朋友,是正常转款没有问题,然后就匆忙挂掉了电话。虽然艾某所述和邱某大致相符,但民警还是在艾某的言语中察觉出一丝异样。随后,反诈中心民警立刻联系到了艾某所在地的反诈中心,请求核实该情况。2小时后,当地反诈中心反馈,已经和艾某见面,发现其被冒充公检法诈骗深度洗脑,民警见面的时候还在和诈骗分子联系,转入邱某账户的20万就是受害人的受骗资金。



10月30日,经进一步侦查,反诈中心民警迅速锁定嫌疑人位置并将其抓获,成功拦截外省群众被骗资金20万元。目前案件正在进一步侦办中,追赃挽损工作也在同步开展。


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来源:七星分局



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